Abogada venezolana investigada en Duro Felguera niega conocer sobornos

EMPRESAS DURO FELGUERA

Fuente: La Vanguardia

Julia Van den Brule

La exabogada del Ministerio de Energía de Venezuela Julia Van den Brule, que ha declarado hoy como investigada por presuntos sobornos y blanqueo de capitales presuntamente efectuados por el grupo empresarial Duro Felguera, ha dicho que no estaba al tanto de nada y que no tenía capacidad de decisión.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno admitió a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el grupo asturiano Duro Felguera, su presidente, Ángel Antonio del Valle, y otras ocho personas físicas y jurídicas por presuntos sobornos en Venezuela y blanqueo.

Además de Van den Brule, hoy estaba citado el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, que se encuentra en aquel país y que ha alegado que está enfermo del corazón, razón por la cual no puede trasladarse a España.

No obstante, según han afirmado a Efe fuentes jurídicas, está dispuesto a declarar por videoconferencia cuando se le solicite.

Según las mismas fuentes, Van den Brule, que está acusada de haber recibido un pago de 70.000 euros en 2009, ha asegurado que se trataba de un préstamo "personal" que le hizo Nervis Villalobos, vicepresidente de Energía de Venezuela hasta 2006 y también investigado en la causa.

Villalobos habría recibido hasta 105 millones de dólares (89 millones de euros) para que usara su capacidad de influencia en el país, según figura en la querella de Anticorrupción.

Van den Brule ha insistido en que en su cometido como consultora y abogada nunca tuvo conocimiento de ninguna irregularidad, aspectos de los que se ha enterado por la querella y por la prensa. EFE

Prohibido Olvidar: ¿Quién es Atahualpa Fernández Arbulú?

¿Quién es Atahualpa Fernández Arbulú, el hispano peruano dueño del Grupo Atahualpa, C.A., radicado en Venezuela y socio de la Fuerza Armada Bolivariana?

Fuente: Runrunes

Una botella de agua mineral Tiuna podría pasar como la de cualquier otra marca en Venezuela: es de plástico transparente, con tapa de rosca y diseño cilíndrico. Incluso, como todas las demás, su existencia en los comercios es efímera por la escasez que registra el sector. Sería un producto regulado más, de no ser por su etiqueta, que certifica que es envasada por la Compañía Anónima de Industrias Militares (CAVIM), adscrita al Ministerio para la Defensa. Es decir, que la produce la misma empresa pública que desde 1975 se encarga de desarrollar armamentos, municiones, explosivos y maquinaria militar.

La inauguración de la planta embotelladora de agua, ubicada dentro del Fuerte Tiuna, se tomaría como uno más de los tantos proyectos socialistas anunciados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, salvo por las figuras que estuvieron presentes en el acto celebrado la noche del jueves 28 de noviembre de 2013, transmitido por el canal estatal VTV. Detrás del viceministro de Servicio para la Defensa, almirante César Alberto Salazar, quien se encargó de la apertura, se encontraba un hombre de corbata gris y blazer oscuro que fue presentado como “representante del Grupo Atahualpa”, sin mencionar su nombre. Se trataba del propio presidente de esa compañía, Atahualpa Fernández Alburu, el mismo que se dio a conocer en abril de 2013 como el “empresario de los morrales de Chávez”.

En el mismo acto, el almirante Salazar también mostró un panel que explicaba la segunda parte del proyecto en el Fuerte Tiuna, que incluía la fabricación de textiles. En la esquina se observaban claramente los logos de CAVIM y el Grupo Atahualpa, una de las empresas del ramo textil y de material publicitario que ha registrado mayor crecimiento durante los gobiernos de Chávez y Maduro.

Todo en botella

¿Qué tiene que ver una empresa de textiles con un agua mineral? El número del Registro de identificación fiscal (RIF) de Agua Tiuna, que aparece en la web de la empresa, es idéntico al del Grupo Atahualpa, según su ficha en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Dentro del objeto social de la empresa creada en 2004, se menciona la confección, importación de textiles y material publicitario. Pero no aparece nada relacionado con agua mineral.

Para la participación de esta empresa privada en esta alianza estratégica con el Estado, no se conoce llamado a concurso público ni licitación, tal como obliga la Ley de Contrataciones Públicas. En las respectivas memorias y cuentas de 2013 y 2014 del MinDefensa no es mencionado el nombre de esta compañía.

Sin embargo, el Grupo Atahualpa no siempre ha tenido el camino allanado para las contrataciones públicas. En el concurso abierto No. CA-Insopesca-B-002-2012, convocado por el Ministerio de Agricultura y Tierras en septiembre de 2012, la oferta para “el suministro de material de oficina y papelería” presentada por la empresa de Fernández fue “técnicamente rechazada”.

Conexión militar

La embotelladora de Agua Tiuna forma parte del Complejo Industrial de las FANB, que ocupa 13 edificios en el fuerte del mismo nombre y dentro de los planes de desarrollo productivo de la Misión Negro Primero. Cuando fue inaugurada, ya habían pasado nueve meses de la muerte de Hugo Chávez y cinco desde que Maduro había asumido el poder. En la inauguración, celebrada en noviembre de 2013, el viceministro Salazar aseguró que la empresa tendría la capacidad de producir 3 mil botellas por hora (330 ml), lo cual se traduce en 24 mil botellas en una jornada de 8 horas, es decir, mil cajas diarias “para satisfacer la sed del pueblo venezolano”.

Dos meses antes de la apertura, el 17 de septiembre de 2013, la ministra para la Defensa de entonces, Carmen Meléndez , inspeccionó los galpones del conglomerado de empresas militares donde funciona la embotelladora de agua y la empresa textil de la Fanb, “ambas en alianza estratégica con el grupo Atahualpa y Cavim” (nota de AVN del 17/09/13). En esa ocasión, el presidente de Cavim, general de división Julio Morales Prieto, dijo que las botellas se distribuirían en abastos Bicentenario e instalaciones de la Fanb.

La embotelladora de Agua Tiuna (ubicada en el 312 grupo de caballería motorizada G/B Juan Pablo Ayala) es la única empresa no militar dentro de la llamada Fuerza Económica Militar, conformada por Banco de la Fanb (Banfanb), Empresa Agropecuaria de la Fanb (Agrofanb), Empresa Militar de Transporte (Emiltra), Empresa de Sistema de Comunicaciones de la Fanb, Canal de Televisión Digital Abierta para la Fanb (TV Fanb), Fondo de Inversión Misión Negro Primero, Constructora de la Fanb, C.A. (Construfanb) y Empresa Mixta Bolivariana Cancorfanb S.A.

Tras bastidores

Hasta la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, Fernández mantuvo bajo perfil su imagen pública. Sendas notas en Últimas Noticias el 4/04/2013 y El Mundo Economía & Negocios, Emen (04/06/2013) revelaron que Atahulapa era el hombre detrás de los morrales verde oliva con los emblemáticos ojos del ex mandatario, que se repartieron durante la campaña presidencial de Maduro en abril de 2013.

El morral de Chávez alude simbólicamente a una mochila “llena de enseñanzas” que Adán Chavéz, hermano del ex mandatario y gobernador de Barinas le regaló alguna vez al presidente fallecido. El primer ejemplar fue entregado por Maduro a la hija del comandante, María Gabriela Chávez, en un acto de campaña el miércoles 3 de abril en Mérida. El Grupo Atahualpa fabricó en tiempo récord 300 mil unidades del bulto que fueron distribuidos por el comando electoral Hugo Chávez del PSUV, cuyo jefe de propaganda y agitación fue Ernesto Villegas, actual jefe de gobierno del Distrito Capital.

Fernández no le gusta dar entrevistas ni que le tomen fotos. Fue la condición que le impuso al diario El Mundo Economía & Negocios (Emen) para acceder a hablar sobre la empresa. En el perfil publicado el 4/06/2013 declaró que “los empresarios tenemos que creer firmemente en este gobierno y el presidente Nicolás Maduro”. En esa oportunidad negó que el crecimiento de su empresa haya sido por financiar políticos o campañas electorales. Insistió que “este gobierno ha dado oportunidad a todas las empresas que trabajan”.

Aunque lleva más de 30 años de residencia en Venezuela, el empresario nacido en noviembre de 1970 en la ciudad de Chiclayo, Perú mantiene la nacionalidad española. Dudó ante Emen sobre las razones de por qué no se ha nacionalizado. No está inscrito en el Registro Nacional Electoral (RNE), es decir, no ha participado en procesos electorales en Venezuela.

Empresario amigo de la revolución

Aunque se ha mantenido alejado de las pantallas, como contratista del Estado Atahualpa Fernández ha dado muestras de gran versatilidad para los negocios en cuestión de una década: desde la confección de chemises, morrales, franelas, gorras e impresos destinados a clientes estatales como Misión Sucre, CNE, CANTV, IVSS, Inatur, Ministerio de Turismo, Dirección de Inteligencia Naval (Dina), Bandes, Banco de Venezuela, Movilnet, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comunas y Gobierno del Distrito Capital hasta un ramo más reciente: la producción de agua mineral Tiuna, la embotelladora ubicada dentro de fuerte militar del mismo nombre, al lograr la alianza estratégica de su grupo empresarial con la estatal CAVIM.

Su principal compañía en Venezuela, el Grupo Atahualpa, recibió dólares preferenciales de la extinta Comisión de Administración de Divisas, Cadivi: entre 2004 y 2011, el organismo le aprobó $557.159 en dos solicitudes para importaciones.

Aunque Cadivi desapareció, el grupo empresarial no dejó de ser “beneficiada” por dólares preferenciales a una tasa de 6,30. La empresa de textiles y material publicitario fue incluida por el Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex, en la lista de empresas con bienes prioritarios, junto con alimentos y medicinas: hasta septiembre de 2014, le aprobaron 7 millones 26 mil 896 dólares dentro de la categoría “librería y útiles escolares”.

Pero la situación de Fernández no siempre fue tan floreciente. Hace siete años, el empresario textil fue demandado por no pagar Bs. 2.500 mensuales de alquiler de un pent house en Terrazas del Avila, en Caracas, según consta en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 5 de octubre de 2009 del juzgado 24 de Caracas. Los propietarios del inmueble, Juan Francisco Bermúdez y Elena Ruiz Roldán, decidieron ir a juicio por el incumplimiento del contrato por parte del inquilino durante los meses de mayo, junio y julio de 2008. La resolución obligó al desalojo y entrega del inmueble.

En 2015, los días de aprietos parecen quedar atrás. Fernández ha expandido sus inversiones en Estados Unidos y España. Posee condominios residenciales en la elegante avenida Brickell de Miami, indica la web Miami Dade, junto a su esposa Darin Wahbeh Saroukhan.

Cinco empresas en Miami están registradas a nombre de Fernández: Olse Enterprise Corporation (cuya directora es Darin Wahbeh) aparte de otras cuatro con similar nombre: Afa 1060-45; Afa 951-1704; Afa 951-2501 y Afa 951-3010, que se ubican en la misma dirección en el 1060 Brickell avenue. En 2009 y 2010 también creó otras dos compañías en Florida: Fergam Enterprise y Venezuela International Motorsport (de las cuales ya no forma parte de la junta directiva), aunque igual se encuentran domiciliadas en la dirección de la primera empresa mencionada, Olse Enterprise. Aparte, en 2012 creó Flp Inc., que se disolvió en 2014.

En España, tierra de sus ancestros paternos, Fernández registró cuatro empresas el 29 de octubre de 2014, tres de ellas en Madrid: Fórmula Cuatro Televisión y Medios; Stop&Go Medios España e Idreal Studios y Mercados, consta en el Boletín de Registro Mercantil de España (Borme). La cuarta, Fórmula Cuatro Ibérica, se registró en Los Arcos, Navarra, con el propósito de activar el circuito local y el campeonato automovilístico Fórmula 4 Spanish Championship, para el cual desembolsó 5,2 millones de euros junto al inversionista venezolano Luis Eduardo Álvarez (Diario de Navarra 13/01/15).

Para ello, se asoció como “administrador solidario” en España con José María Rubio Hermoso de Mendoza, empresario y periodista especializado en automovilismo, presidente de la empresa Los Arcos Motorsport (domiciliada en Navarra).

Pero la aventura empresarial automovilística de Fernandez en la península prácticamente murió al nacer, ya que en febrero de 2015 fue cancelado el Campeonato de Fórmula 4 Spanish Championship, apenas dos meses después de su lanzamiento en Navarra (15/12/2014), que generó gran expectativa en el deporte de motor. El evento contaba con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y de la Real Federación Española de Automovilismo.

El Campeonato de Fórmula 4, que se realizaría en mayo de 2015, fue creado para promover a los jóvenes pilotos menores de 14 años provenientes del karting, precisamente la categoría en la que compite su hijo Sebastián Fernández. Suponía un trampolín para los nóveles aspirantes a la F1. Ni Atahualpa ni su socio inversionista Álvarez ofrecieron alguna explicación. En una nota enviada a la prensa, Rubio –quien renunció como director ejecutivo del certamen- hizo referencia “al incumplimiento del compromiso financiero” de los inversores.

En la presentación de Formula 4 España (13 de noviembre de 2014), Fernández apuntó que era “un proyecto empresarial, serio, de confianza en la marca España especialmente para América Latina, para atraer pilotos, para crear un semillero de pilotos”.

Entre las cuatro empresas creadas en España, Fernández ha invertido un capital inicial de 620 mil euros (datos de Borme).

Tejer negocios

Sus puntadas con hilo para los negocios proviene de la tradición comercial textilera de su familia. Junto a su padre español (Senen Fernández Delgado) y madre peruana (Rosa Angélica Arbulú), llegó a Venezuela en 1983 con sus cuatro hermanos (Pedro, José Antonio, Patricio y Karla). El comercio de telas en Perú comenzó a ser cuesta arriba cuando la economía peruana entró en crisis en los años ochenta. Instalados en Caracas, los Fernández Arbulu continuaron la línea de negocios textil en la parroquia Candelaria. La muerte del padre apresuró su carrera desde joven.

Estos detalles se conocen por la postulación del Grupo Atahualpa al premio “Orgullo Peruano” edición 2012,en la categoría “empresa o asociación peruana exitosa”, que se otorga cada año en Perú para reconocer la labor de coterráneos por el mundo. En ella, la compañía se identifica entre “las más grandes del ramo textil en Venezuela”.

El Grupo Atahualpa fue inscrito en el Registro Mercantil el 10 de junio de 2004 en Caracas. Fernández Arbulu y su esposa Darin Wahbeh Saroukhan eran propietarios a partes iguales de la empresa.

A esta compañía le antecedió Texticentro, una mayorista de telas e importadora de algodón peruano que creó en 2004 con su hermano José Antonio y que sirvió de apoyo a fabricantes y comerciantes informales del Mercado de Cementerio. Luego, abrió Texticentro II con su esposa Darin Wahbeh, según expediente del Registro Mercantil en Caracas. El negocio pasó a su hermano mientras Atahualpa emprendió su propia ruta y se abrió al comercio con otros países.

En la última actualización del RNC, el Grupo Atahualpa presenta señales de crecimiento. Aumentó su nómina de 58 a 150 empleados como promedio anual y cambió de domicilio principal de la Avenida Este 5 de la esquina de San Ramón a Chimborazo al edificio 93 del callejón Romualda a Manduca, en La Candelaria. También entraron dos nuevas empresas como copropietrarias: el AF Group y Universal New Way con 53,25% y 64,25% de las acciones respectivamente. Fernández Arbulu mantiene sólo 0,5% de las acciones y su esposa sale de la junta directiva.

Además, el grupo empresarial aumentó 13 veces su capital entre 2010 y 2015 al pasar de Bs. 15.000.000 a Bs. 200.000.000, según certifica el RNC.

En 2005, Fernández crea la empresa Representaciones y Servicios ADWD (también domiciliada en La Candelaria), cuya junta directiva y propiedad comparte con su esposa. De acuerdo a su expediente en el RNC, se dedica a la comercialización, distribución y fabricación de productos textiles, así como también exportación e importación de maquinaria y equipos. Ha prestado servicios para el Ministerio de Agricultura y Tierras y el Ministerio de Comunas.

En 2009, abrió la sucursal llamada Productos Serigráficos Atahualpa, en Juan Griego, Nueva Esparta.

El Grupo Atahualpa ha sido un activo importador, como se registra en la base de datos internacional de movimientos portuarios http://www.importgenius.com/. El grueso de sus compras en el exterior se concentran en China, Perú, Bolivia y Colombia, sumando 22 millones 237 mil 357 dólares por 944 toneladas de mercancía entre 2009 y 2014.

Agua bolivariana

La embotelladora fue creada por Cavim y el gobierno bolivariano a través de la Misión Negro Primero, (programa social abierto en mayo de 2013 para beneficiar al personal de la FANB), indica la web Aguatiuna.com. Según el texto digital, el objetivo principal de esta empresa es “envasar la mejor agua mineral de Venezuela” y ofrecer un producto “a precio totalmente accesible y al alcance de todos los estratos sociales”.

Pero lo del “precio justo” es una condición impuesta a todas las aguas minerales en Venezuela. Por la regularización de precios dictada por la Superintendencia de precios justos (adscrita a la vicepresidencia económica), desde el primero de junio de 2014, la presentación de 330 ml debe venderse a Bs. 5,80 como precio máximo de venta al público (sin IVA). Por ello, el precio es igual para todas las marcas de este producto, el más utilizado para comparar el precio rezagado de la gasolina en Venezuela.

La creación de Agua Tiuna forma parte de un viejo sueño de Hugo Chávez, quien en 2004 asomó la posibilidad de expropiar las empresas embotelladoras por considerar el agua mineral un “bien del pueblo y de utilidad pública” que no puede ser comercializado. También en junio de 2010 amenazó con nacionalizar las envasadoras. El proyecto hasta ahora no se ha concretado.

Los misteriosos negocios "invisibles" entre Venezuela e Irán

Por: Maibort Petit 

Fuente: Miami Diario

El origen mismo de esta empresa mixta está signado por lo anómalo, al haberse conformado y registrado previo al decreto que debió darle sustento legal. Igualmente, quienes fueron designados como sus directivos, exhiben una hoja de vida más conforme con un prontuario policial que con el currículo necesario para ostentar tan importantes cargos.

Veneziran Oil Copany es una empresa mixta que se constituyó ante el Registrador Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 5 de febrero de 2007.

Se trata de una compañía en la que Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, tiene el 61 por ciento de las acciones y la empresa Iran Marine Industrial Company, Sadra, es poseedora del restante 39 por ciento. Esta última es unasociedad mercantil creada el 11 de abril de 1996, bajo las leyes de la República Islámica de Irán, con sede en Teherán.

La petrolera estatal venezolana manifestó en su momento que esta empresa mixta favorecería a Venezuela dada la experiencia de Sadra en materia de desarrollo de proyectos en aguas profundas, con lo que el negocio entre ambas naciones apuntaría a lograr nuevos proyectos de gas.

Entre los planes contemplaban disminuir la dependencia venezolana de tecnologías extranjeras al fabricar la maquinaria en Venezuela y luego exportar tecnología, y trabajar con estas empresas conjuntas en otras naciones con depósitos costa afuera.

Con Iran Marine Industrial CO (SADRA), PDVSA también convino, tal y como lo informó en su Informe de Gestión Anual 2011, la construcción de cuatro buques AFRAMAX de 113.000 TPM. Un proyecto que se desarrolló sustentando en el acuerdo bilateral de promover inversiones recíprocas entre ambos países. Dicho acuerdo lo suscribieron los dos países en junio del 2006.

Veneziran Oil Copany garantizaría la transferencia de tecnología de Sadra a Venezuela en los campos de ingeniería, construcción, reconstrucción y reparación de plataformas semisumergibles, plataformas autoelevadoras y estructuras off-shore.

Esta empresa mixta creada al igual que el resto con el objetivo de explotar la Faja Petrolera del Orinoco, FPO, se constituyó antes de publicar el decreto de migración que permitió que los antiguos convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas que mantenía PDVSA con otras compañías extranjeras, pudieran convertirse en las reseñadas empresas mixtas.

El 26 de febrero de 2007 el gobierno venezolano aprobó por decreto Nº 5.200, con Rango, Valor y Fuerza de Ley que sirvió de sustento para que los convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas pasaran a empresas mixtas. Como puede verse dicho decreto es posterior a la fecha de constitución de Veneziran Oil Company, S.A.

Objetivo incumplido

De acuerdo al artículo 2 de su acta constitutiva y estatutos, Veneziran Oil Company, S.A. tiene como objeto prestar servicios de ingeniería, construcción, reconstrucción, reparación o cualquier actividad vinculada con plataformas semi-sumergibles, auto-elevadizas y estructuras costa afuera y otras unidades destinadas al desarrollo de proyectos vinculados con costa afuera.

Se establece en el mismo artículo, que la compañía deberá garantizar que exista una transferencia de conocimientos tecnológicos por parte de Iran Marine Industrial Company (SADRA), de conformidad a los contratos que celebren esta última y la compañía.

Sin embargo, la experiencia con la plataforma Aban Pearl y posteriormente con el Petromarine Saturn, dan cuenta de que este objetivo no se cumplió y la nación venezolana y PDVSA resultaron estafadas al contratar el alquiler de taladros y buques de perforación que demostraron ser simplemente chatarra y no los equipos de alta tecnología que dijeron ser al momento de suscribirse los contratos de arrendamiento.

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Quién es el General Miguel Rodriguez Torres?

Por: Rómulo Veroes

Fuente: Frente Libertad

El nuevo Mayor General y Ministro de Interior, y Justicia Miguel Rodríguez Torres, está siendo investigado por la fiscalía del Tribunal Penal Internacional, pudiendo ser detenido por la INTERPOL, por estar incurso en delitos tipificados como crímenes de Lesa Humanidad y Terrorismo.

El general Miguel Eduardo Rodríguez Torres, sería imputado como autor material en los asesinatos de varios policías. Como se recordará, el para entonces, Capitán Rodríguez, fue quien dirigió el ataque a la Residencia Presidencial “La Casona”, el 4 de febrero de 1992, donde fueron asesinados los encargados de la custodia de la familia del Presidente de la República Carlos Andrés Pérez.

Durante aquel alevoso intento de asaltar ”La Casona”, fueron cobardemente asesinados: Gerson Gregorio Castañeda, 26 años, agente de la DISIP adscrito a la División de Patrullaje Vehicular; Edicto Rafael Cermeño, Agente de la DISIP; Jesús Rafael Oramas, 30 años, agente de la DISIP, adscrito a la División de Patrullaje Motorizado; Jesús Aponte Reina, 21 años, agente de la Policía Municipal de Sucre, quien murió al recibir un impacto de Mortero.

Miguel Rodríguez Torres y las FARC

Es sabido desde hace muchos años, los vínculos de las fuerzas narcoterroristas de las FARC con los jerarcas del gobierno bolivariano de Venezuela. El nombre del general Rodríguez Torres ha surgido en cada trabajo de investigación sobre el funcionamiento de los carteles de las drogas en Venezuela, en principio debido a que su padre Jorge Rodríguez Galvis , desde hace muchos años ha fungido supuestamente, como un enlace de las FARC en el Alto Apure.

El BOYACO

Es importante destacar que, el general Rodríguez Torres fue señalado en su oportunidad como sospechoso en la “misteriosa” fuga de José María Corredor Ibagué, alias “El BOYACO”, peligroso narcoterrorista que se encontraba recluido en la sede de la DISIP actual SEBIN, mientras Rodríguez Torres fungía como su director.

El padre de Rodríguez Torres, para el momento de la fuga era el Alcalde Mayor en el Alto Apure por el MVR ahora PSUV, justamente la base principal de operaciones de las FARC y de El BOYACO para el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Rodríguez Torres jamás fue investigado ni sancionado por la fuga del Boyaco, para ese entonces los carteles de las drogas vinculadas al gobierno bolivariano y al poder judicial, evitaron que las denuncias contra Rodríguez Torres fueran llevadas hasta sus últimas consecuencias. Durante su permanencia en la DISIP, El Boyaco continuó con sus actividades ilícitas, despachaba sus asuntos desde una de las celdas e incluso tenía la posibilidad de salir de la cárcel en horas de la noche para disfrutar de la vida caraqueña. Además, el Boyaco disponía para su uso personal de: computadoras, faxes, teléfonos y acceso a Internet.

La fuga de El Boyaco fue muy bien planificada, pues todo estaba listo para su extradición a Estados Unidos o Colombia, pero un extraño recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, ordenado supuestamente por el juez Aponte Aponte, le otorgó un tiempo valioso al narcoterrorista, para perfeccionar los detalles de su escape. Se dijo en su momento, que Rodríguez Torres habría recibido una cuantiosa suma en dólares, para permitir la fuga de “El BOYACO”. Rodríguez Torres ha sido igualmente señalado de formar parte del cartel de los Soles junto con Luís Correa, ex Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela (ONA), Alexander Del Nogal y el “El Gordo” González Morales entre muchos otros.

El Computador de Reyes

En la data incautada en los computadores de Raúl Reyes se pudieron extraer correos electrónicos intercambiados desde la casilla oficial de la Comandante “Alias Teodora” (senadora@piedadcordoba.net) y la de su asistente personal Andrés Vásquez (andresvasquez@piedadcordoba.net) con el Director del SEBIN, General. Miguel Eduardo Rodríguez Torres (meduardo21@gmail.com), para coordinar apoyos logísticos a grupos árabes supuestos operativos de Hezbollah en Nueva Esparta y de las narco guerrillas de las FARC.

Vínculos Con El Cartel la Guajira

El general Rodríguez Torres fue también vinculado al temible narcotraficante colombo-venezolano Hermágoras González Polanco, alias “El Gordito”, detenido en la zona del sur del lago de Maracaibo el 9 de marzo del 2008. Este criminal a pesar de estar siendo solicitado por el Departamento de Estado Norteamericano, se desplazaba libremente por Venezuela portando credenciales de Comisario de la DISIP y de la Guardia Nacional, mientras que su personal de seguridad poseía carnets de agentes de inteligencia firmados por el director de la DISIP para entonces, Coronel Miguel Rodríguez Torres y el Narco General de Brigada Alexis Maneiro Gómez. Walid Makled el conocido narcotraficante internacional deportado a Venezuela por el gobierno del presidente Santos de colombia, gozó de iguales privilegios como los otorgados por el bolivarianismo a Hermágoras González.

Asesinato de Danilo Anderson

En medios policiales se ha señalado al general Rodríguez Torres, como posible verdugo junto con José Vicente Rangel del fiscal especial Danilo Anderson, debido a que éste, entre otras razones, le estaba pisando los talones al poderoso cartel de los Soles.

Lista Clinton

Recientemente el diario El País de España criticó que Maduro designara al general Miguel Rodríguez Torres como ministro del Interior, Justicia y Paz, por estar vinculado a los grandes carteles del narcotráfico y a las FARC, añadiendo que el Departamento del Tesoro norteamericano, lo habría incluido en la denominada “Lista Clinton”, que agrupa a los individuos sujetos a sanciones financieras por parte de Estados Unidos según la “Kingpin Act” de 1995, a implicados en el narcotráfico.

Mi Opinión

El general Rodríguez Torres ha sido un privilegiado del régimen bolivariano, esto le ha permitido cometer todo tipo de delitos gozando de total impunidad. Mientras perdure el reinado del mal, ahora encabezado por el ilegitimo Nicolás Maduro, difícilmente Rodríguez será enjuiciado en Venezuela. No obstante, como dijo Sun Tzu “La paciencia es la virtud del guerrero” Amanecerá y veremos!!

Candidato Bertucci había sido imputado en 2010 por contrabando de 5.000 toneladas de diesel

Fuente: Ministerio Público

El Ministerio Público imputó en 2010 al hoy aspirante presidencial y dueño de la empresa Tecnopetrol por contrabando de 5.000 toneladas de diesel. De acuerdo con nota de prensa Javier Bertucci Carrero, fue imputado por la presunta comisión del delito de asociación para delinquir y contrabando agravado de 5 mil toneladas métricas de diesel, hecho ocurrido el 2 de julio de 2010, en el muelle de Ocamar, Puerto Cabello, estado Carabobo.

En la audiencia de presentación, los fiscales 9° y 44° auxiliares de esa jurisdicción, Armando Galindo, Yolanda Carrero y Francisco Leal, respectivamente, imputaron a Bertucci Carrero, por los delitos antes descritos, previstos y sancionados en la Ley Sobre el Delito de Contrabando y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

En ese sentido, los fiscales solicitaron le fuese dictada la medida privativa de libertad para el imputado, pero el Tribunal 1° de Control de Carabobo, con sede en Puerto Cabello, decidió acoger la calificación jurídica, pero dictó medida de arresto domiciliario, de conformidad con lo establecido en el artículo 256, numeral 1, del Código Orgánico Procesal Penal.

Además, el Tribunal decidió retener preventivamente los siguientes bienes propiedad de Bertucci Carrero: Barco tipo tanquero con una capacidad de transporte de 12.180 toneladas; un vehículo marca Volvo, tipo remolque; un automóvil Iveco, clase camión y dos teléfonos móviles de distintas operadoras que llevaba consigo el imputado.

Vale destacar que el hombre fue aprehendido el 2 de julio, por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, luego que expertos de la Oficina Coordinadora de Apoyo de la Fuerza Armada Nacional, realizaron las pruebas necesarias al producto a exportar, denominado Tecsol, un supuesto solvente para la elaboración de desengrasante y removedor de pintura, según la empresa Tecnopetrol.

No obstante, tal químico debía ser supervisado e inspeccionado por expertos del complejo refinador El Palito, encargado de determinar si la sustancia se trataba de alguna clase de combustible (gasolina, gasoil o diesel), o si correspondía a un corte de refinación y, además si es un producto para la comercialización nacional.

Los resultados arrojaron que se trataba de diesel, producto que sólo puede comercializarse en territorio venezolano, de allí que los efectivos del Comando Regional 2, procedieron inmediatamente a paralizar la operación de exportación de las toneladas antes mencionadas.

Al momento de la paralización ya se habían embarcado en la motonave Sichem Challenge, un aproximado de 2.500 toneladas métricas del producto, el cual tenía como destino el Puerto de Barahona, República Dominicana.

Prohibido Olvidar: En el Año 2005 Condenan A “Rafa Núñez” El Pirata Cibernético

Fuente: FRENTE LIBERTARIO

Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA

28 de julio de 2005

PIRATA INFORMÁTICO VENEZOLANO DECLARADO CULPABLE DE ATACAR AL SISTEMA DE COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA UBICADO EN DENVER, COLORADO

DENVER – Bill Leone, Fiscal Federal del Distrito de Colorado, y Steven O’Neill, agente residente a cargo de la Oficina del Inspector General, Defensa Criminal Servicio Investigativo, la Agencia Residente de Denver, anunció que RAFAEL NUNEZ-APONTE alias “RaFa”, de 26 años, de Caracas, Venezuela, se declaró culpable ante el Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Walker D. Miller de dañar intencionalmente una computadora protegida del Departamento de Defensa. NUNEZ-APONTE está programado para ser sentenciado por el juez Miller el 21 de octubre de 2005 a la 1:30 p.m.

Según los hechos estipulados en el acuerdo de culpabilidad, se estableció que NUNEZ-APONTE era un miembro de “World of Hell”, un grupo de personas que cooperaban y se comunicaban mutuamente para organizar intrusiones contra computadoras del gobierno y computadoras empresas y corporaciones. El acusado usaba el nombre de Pirata Informático “RaFa” en la relación y tratos informáticos con otros miembros de la banda “World of Hell”

Alrededor del 10 de junio de 2001, el demandado causó la transmisión de un código o comando a una computadora protegida que era utilizada exclusivamente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Agencia de Sistemas de Información de Defensa (“DISA”), Computadora que es empleada para entrenamiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y otro personal militar. El acusado perpetró des-configuración de la página web en las computadoras basadas en la web DISA mediante la modificación de la página web para mostrar un Mensaje de la banda “Wold Of Hell”. El demandado también borró la información del registro de la computadora del DISA para perjudicar intencionalmente la disponibilidad de los datos de registro de la computadora.

Como resultado de las transmisiones del acusado para eliminar los registros de la computadora, hizo que las computadoras conectadas en la red DISA permanecieran inoperables por varios días hasta que los programas de capacitación relevantes de la computadora pudieran ser recargados; el sistema vuelto a asegurar; y las computadoras volvieron a estar en línea para el personal del gobierno y los contratistas, lo que resultó en pérdidas para DISA en una cantidad que ascendió a $ 10,548 durante el período de junio de 2001.

NUNEZ-APONTE enfrenta hasta 5 años en una prisión federal y / o una multa de $ 250,000 por daño intencional a una computadora protegida. Se estipuló que los aproximadamente $ 5,170 incautados a Rafael Núñez al momento de su arresto el 2 de abril de 2005 en Miami, Florida, sean retenidos por el gobierno y aplicados para la restitución de la multa.

Este caso fue investigado por la Oficina del Inspector General, Defensa Criminal Servicio de Investigaciones, Agencia Residente de Denver.

¿Quién es #Delcy $Eloína Rodríguez Gómez?

Por: Rómulo Veroes
Fuente: Frente Libertad

Delcy Rodríguez es una agente de la narco tiranía cubano-venezolana, nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969.

Las conexiones políticas de Delcy Rodríguez, le han permitido ocupar  relevantes posiciones burocráticas en la estructura del Estado chavista, incluyendo: La cancillería, el ministerio de información, la vice presidencia de la petrolera estatal, y últimamente la presidencia de la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente, pero su desenvolvimiento ha sido muy cuestionado por su incompetencia y manejos dudosos de los asuntos en los cuales se ha visto envuelta.

Rodríguez es hermana de Jorge Rodríguez, quien al igual que ella ha ocupado cargos muy relevantes como la vicepresidencia de la República, la presidencia del CNE, la jefatura de la alcaldía de Caracas y el ministerio de información.

El padre de ambos, Jorge Rodríguez (padre), quien falleciera en 1976 fue fundador del partido ultra izquierdista Liga Socialista, pero al unísono era cabeza de un grupo armado criminal famoso por liderar en los años setenta, una banda de asaltantes de bancos y de secuestradores. Dentro de sus víctimas se encuentra el secuestro del industrial norteamericano William Niehous. La ola de crímenes contra bancos en Venezuela dejó una estela de sangre de inocentes, principalmente empleados bancarios y de empresas de transportes de seguridad.

Sobre la conducta impropia o criminal de Delcy mucho se ha dicho y escrito, pero en la Venezuela chavista imputar a un alto cargo del régimen es una tarea imposible de realizar.

El primer caso que salpico a Delcy, fue su presunta participación en un complot para eliminar a su novio Alfredo Anzola, para apartarlo del camino en todos los arreglos dolosos que aún hoy prevalecen con la empresa Smartmatic. Anzola murió en un accidente aéreo cuyas causas  aún permanece en el más absoluto misterio.

Delcy ha sido señalada de haber fraguado junto con otros jerarcas chavista un esquema para la reestructuración de la deuda de Citgo que produjo serios perjuicios a la nación, sin embargo a diferencia de algunos directivos de CITGO, Delcy no fue imputada, a pesar de convalidar con su firma el compromiso de reestructuración con las firmas Apollo y Frontier. Los cargos que pesaron en contra de los directivos de CITGO fueron Peculado doloso, concierto con funcionario público y legitimación de capitales.

La labor de Delcy con el acompañamiento de cómplices de la izquierda continental en la OEA, fueron fundamentales para que no se investigaran las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Delcy Rodríguez fue la bisagra que permitió la obstrucción para la aplicación por parte de la OEA de la carta democrática y abrir la puerta para la salida de Venezuela de éste organismo internacional. Delcy Rodríguez dejó sin dudas, una huella oprobiosa en la oscura diplomacia continental acompañada de la mano del nefasto ex secretario de la OEA  José Miguel Insulsa.

La participación de Delcy Rodríguez ha sido cardinal para la perpetración de delitos en contra de la constitución y sus acciones ilegales en la Asamblea Nacional Constituyente, han servido para atentar en contra de derechos ciudadanos y convalidar todas y cada una de las leyes y endeudamientos ilegales que a la postre han sumido al país en una de sus más desastrosas crisis en toda su historia.

Delcy Rodríguez ha sido sancionada en Canadá por participar en la violación de derechos humanos en Venezuela, en consecuencia se le ha congelado sus activos, se le prohíben tratos comerciales con personas en Canadá y canadienses fuera de Canadá, así como efectuar negociaciones sobre cualquier propiedad o proporcionarle servicios financieros o relacionados con ellos.

La lista de delitos de Delcy Rodríguez crece, pero será hasta la salida del régimen chavista cuando estos podrán ser ventilados ante los tribunales de justicia, como crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional de la Haya sería el escenario natural para juzgar y condenar los monstruosos delitos perpetrados por la jerarquía chavista. Eso al menos esperan los ciudadanos venezolanos y del mundo, ¿Será? Amanecerá y veremos

Mafias Controlan Comercio De La Sangre En Venezuela

Por: Aurelina Fernández 

Fuente: Frente Libertad 

Foto Referencial

La crisis en Venezuela está abriendo paso a un mercado negro para comercializar sangre y sus derivados, aprovechando la paralización y quiebra de los bancos de sangre. 

El Régimen de Nicolás Maduro dejó de otorgar divisas para la compra de reactivos, afectando los bancos de sangre hasta prácticamente desaparecerlos. 

El mercado negro de la sangre lo operan mafias muy organizadas que la venden a pacientes en los distintos centros de salud. 

El precio de una bolsa de glóbulos rojos se vende entre 130 y 150 dólares y la de plaquetas entre 30 y 50 dólares. Para muchos venezolanos, estos dólares al tipo de cambio negociado en el mercado negro de divisas, resulta en una cantidad nada despreciable en bolívares. 

En el tráfico de sangre participan todos: Médicos, enfermeras, personal administrativo e inclusos vigilantes de clínicas que laboran en laboratorios y hospitales tanto públicos como privados, ya que se trata de un negocio muy lucrativo, aprovechando la emergencia y angustia de pacientes y sus familiares. 

Los bajos salarios del personal vinculado al sector salud contribuyen de alguna manera para que muchos venezolanos caigan en la tentación y sucumban ante la necesidad de rebuscarse algunos ingresos adicionales, que contribuyan a mejorar sus exiguas economías familiares. 

Las redes sociales en muchos casos, son usadas para conseguir donantes incautos para sus lucrativos negocios. Por esto es necesario verificar la autenticidad de quienes solicitan sangre para no caer en manos de mafias y gente inescrupulosa. 

Las víctimas de las mafias evitan denunciar el tráfico de sangre por temor y por la vulnerabilidad que sufre el ciudadano común en un Estado fallido, lo cual permite que las mafias operen con total impunidad, dejando a los pacientes a expensas del crimen organizado.

Nota: Con Información de Agencias

Bob Menéndez Solicita Al Tesoro De Los Estados Unidos Tomar Acciones En Contra Del Petro!

Senador estadounidense insta a tomar acciones en contra del “Petro”

Por: José Luis Roca

Fuente: CoinCrispy

La polémica generada por la creación de la nueva criptomoneda venezolana pica y se extiende. Robert “Bob” Menéndez, senador de Estados Unidos, quien se había pronunciado anteriormente en contra de la nueva criptomoneda, Petro, creada y lanzada por el gobierno de Venezuela, ha vuelto a declarar sobre el asunto para solicitarle al Departamento del Tesoro que tome acciones contra ella. De acuerdo al organismo financiero estadounidense, la moneda habría sido concebida por el Ejecutivo venezolano para hacerle frente a las sanciones económicas impuestas por el país norteamericano.

Durante el mes pasado, conjuntamente con Marco Rubio, también senador estadounidense, Menéndez formalizó su petición a través de una carta. El pasado 6 de febrero se llevó a cabo una audiencia del Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, en el que se planteó el tema. En la cita también estuvieron presentes Jay Clayton, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores; y J. Christopher Giancarlo, presidente de la Comisión de Comercio de Materias Primas, pero ninguno se refirió a la posibilidad de “sancionar” o tomar acciones directas en contra el Petro venezolano.

Sin embargo, Giancarlo afirmó que el organismo que preside “miraría con atención” la evolución de la criptomoneda caribeña para determinar si era empleada para defraudar a clientes estadounidenses.

A tal efecto, CoinDesk se puso en contacto con los despachos, tanto de Menéndez como de Rubio, para consultarles si está en sus planes tomar medidas adicionales con respecto a los reclamos, aún no probados, de un botín de preventa del petro ascendente a $735 millones.

Como respuesta, un portavoz del senador Menéndez destacó instrucciones emitidas por el Departamento del Tesoro de los EE.UU, que habrían sido publicadas durante la última semana de enero ante el anuncio del lanzamiento de la criptomoneda en Venezuela. En el documento, se establece lo siguiente:

“Una moneda con estas características parecería ser una extensión del crédito al gobierno venezolano” -prohibida por una orden ejecutiva de agosto de 2017, firmada por el presidente Donald Trump- y que, “las personas estadounidenses que operen con la moneda digital venezolana pueden estar expuestas al riesgo de sanciones de los Estados Unidos. Continuamos buscando formas de evitar que el régimen de Maduro evada descaradamente las sanciones de los Estados Unidos. Y planicamos hacer un seguimiento, conjuntamente con el Departamento del Tesoro”. luego de que emitan estas pautas”.

En el caso del senador Marco Rubio, su despacho no ha respondido a las consultas realizadas.

Narcovalijas Rusas!!

Hallan casi 390 kilos de cocaína en la Embajada de Rusia en Argentina

Hay cinco arrestados, dos en Argentina y tres en Rusia. Los investigadores aún no han determinado la procedencia de la droga.

Por: EL UNIVERSAL

Una investigación conjunta entre Argentina y Rusia permitió decomisar 389 kilos de cocaína ocultos en 16 maletas en un anexo de la embajada de Rusia en Buenos Aires, informó este jueves el gobierno argentino. 

"Se trata de una banda narcocriminal que estaba intentando utilizar el correo diplomático de la embajada rusa" para llevar la droga a Europa, explicó en conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó AFP. 

Hay cinco arrestados, dos en Argentina y tres en Rusia. 

La droga fue hallada el 13 de diciembre de 2016 en un anexo a la delegación diplomática tras la denuncia del embajador ruso en Argentina y a partir de ese momento comenzó la investigación. 

"Se reemplazó la cocaína por harina y se colocaron dispositivos de seguimiento para hacer el monitoreo bajo la modalidad de entrega vigilada para poder desbaratar a la organización", explicó Bullrich. 

La droga "de altísima pureza" tenía como destino Rusia y probablemente Alemania, donde se encuentra prófugo quien se presume sería el líder de la banda, según la investigación. 

Agentes de las fuerzas de seguridad rusas "vinieron a Argentina en tres oportunidades para asistir en las investigaciones que demandaron más de un año", detalló la ministra. 

"Este cargamento representa alrededor de 50 millones de euros, medido dentro del mercado de venta de cocaína ruso", afirmó. 

Los investigadores aún no han determinado la procedencia de la droga. "Puede ser de Colombia o Perú, los paquetes tenían una estrella y la droga era de altísima pureza", dijo la ministra. 

Los arrestados en Argentina son dos, uno de ellos un ruso nacionalizado argentino y que desde 2013 era miembro de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, dijo Bullrich. 

"Un tercero que viajó a Rusia fue arrestado junto con otros dos en Moscú, mientras hay un prófugo que creemos que la policía alemana lo va a detener", explicó al indicar que se encontraría en ese país de Europa.

El Petro Está Sujeto A Sanciones De Estados Unidos

!Moneda sin garantía! Alertan a inversionistas: el petro está sujeta a sanciones de EE UU

Fuente: NotiExpressColor

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció recientemente que la inversión en la criptomoneda venezolana, el petro, se traduce a la compra de deuda al gobierno venezolano; por lo que se estaría incurriendo en una falta al contravenir las sanciones económicas del gobierno de Donald Trump contra el Estado venezolano.

La información fue citada por el economista estadounidense Steve Hanke en su cuenta de Twitter.

Cualquier empresa o ciudadano de Estados Unidos que invierta en esta moneda digital estaría iniciando un negocio con el gobierno venezolanos y, por lo tanto, podría ser sancionado.

En enero, un portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que esta figura expondría a los estadounidenses a riesgos legales.

Todd Robinson: “Todo está encima de la mesa en cuanto a estrategias para Venezuela”

Fuente: TalCual

Todd Robinson

El encargado de negocios o descartó que se apliquen más sanciones a futuro, “no voy a detallar exactamente cuáles, pero por lo que he visto y oído de Washington, las sanciones van a continuar"

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, en una entrevista exclusiva con runrun.es aseguró que en lo que se refiere a las estrategias para Venezuela, el gobierno estadounidense ya tiene todo sobre la mesa.

En este sentido declaró que las sanciones han sido efectivas hasta ahora para identificar a los miembros del gobierno venezolano que son corruptos y que han jugado un papel en contra de la institucionalidad y la Constitución de Venezuela.

Robinson no descartó que se apliquen más sanciones a futuro, “no voy a detallar exactamente cuáles, pero por lo que he visto y oído de Washington, las sanciones van a continuar. Han tenido un efecto y son una manera de llamar la atención de este régimen”.

El encargado de negocios aclaró que las medidas que ha tomado la Casa Blanca contra el gobierno venezolano no son la causa de la crisis económica, y atribuyó la culpa al “régimen chavista y su incapacidad para administrar y manejar la economía y la política” del país.

Narcotraficante Vinculado A NarcoFlores Se Declara Ante Corte Estadounidense

Fuente: NTN24

Roberto de Jesús Soto, el hondureño vinculado al caso de los llamados ‘Narcosobrinos’, se declaró "culpable" ante la justicia de EE. UU.

Roberto de Jesús Soto García, un ciudadano hondureño vinculado con el proceso por narcotráfico de los llamados ‘Narcosobrinos’, decidió cooperar con la justicia de los Estados Unidos y se declaró "culpable" de los cargos en su contra, ante la corte federal del distrito sur de Nueva York.

La decisión de Soto García es sorpresiva puesto que insistía en desafiar a la justicia y enfrentar un juicio. Ahora, con su declaratoria de culpabilidad, empezará a entregar importante información sobre el caso.

Regulador investiga a bancos suizos por vínculos con caso de corrupción Venezuela

Por John Miller

Fuente: SwissInfo.Ch

El logo de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo FINMA se ve frente a su sede en Berna, Suiza, el 5 de abril de 2016. REUTERS / Ruben Sprich(reuters_tickers)

ZÚRICH (Reuters) - El regulador financiero suizo FINMA dijo el miércoles que investiga a varios bancos suizos para determinar si siguieron las normas contra el lavado de dinero, ante una investigación creciente sobre corrupción por unos 1.000 millones de dólares que involucra a la petrolera estatal de Venezuela.

Fiscales de Estados Unidos anunciaron este mes cargos contra cinco exfuncionarios venezolanos acusados de pedir sobornos a cambio de ayudar a proveedores a obtener un tratamiento favorable de la petrolera estatal PDVSA, y de colocar el dinero en bancos, incluyendo entidades suizas.

FINMA no dio los nombres de los bancos bajo investigación. Un procesamiento judicial estadounidense del 2015 en el caso dijo que varias cuentas en Credit Suisse en Suiza estaban sujetas a ser confiscadas.

"FINMA está en contacto con varios bancos suizos en conexión con el caso de PDVSA", dijo el regulador. "La agencia está verificando en qué medida los bancos suizos están involucrados y si cumplieron sus obligaciones regulatorias".

FINMA ha estado tomando medidas con respecto a los lazos de los bancos suizos a casos de corrupción en Sudamérica. "En algunos de estos casos, también estamos clarificando la conducta en conexión con PDVSA", dijo FINMA.

Este mes, forzó al banco privado PKB a devolver 1,3 millones de francos suizos (1,39 millones de dólares) en ganancias mal habidas de negocios relacionados con las compañías brasileñas Petrobras y Odebrecht, como parte de procedimientos contra más de una docena de bancos suizos.

Contactado el miércoles, Credit Suisse dijo que posee estrictos mecanismos de control en vigor para combatir el delito financiero y que está comprometido a seguir todas las leyes aplicables.

En caso de descubrir actividades sospechosas, "tomamos acciones rápidas y decisivas que incluirán el contacto con las autoridades reguladoras aplicables y restricciones de actividad", dijo el banco con sede en Zúrich en un comunicado, agregando que en algunos casos se finalizan relaciones.

(reporte de John Miller y Angelika Gruber, editado por Gabriel Burin)

Tráfico de armas de Brasil desde Venezuela

Por: Ana Maria Castro Guerrero

Fuente: Mercado Militar

Tráfico de armas de Brasil desde Venezuela.

El grupo criminal más grande de Brasil supuestamente ha intentado contrabandear armas de fuego de gran potencia desde Venezuela para expandir sus actividades ilegales, aprovechando la crisis económica del país vecino, la falta de supervisión por parte del gobierno y la nueva dinámica en la frontera generada por una ola de inmigrantes venezolanos.

Una escucha telefónica recientemente filtrada recogió una conversación entre dos miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) sobre la compra de rifles AK-47 y AR-15 de Venezuela. Los miembros de la pandilla están encarcelados en las instalaciones de la ciudad de São Paulo, en el PCC, y en el estado norteño de Roraima, en la frontera con Venezuela.

La policía estatal de Roraima interceptó la conversación del 4 de septiembre de 2017 como parte de una investigación que mostró “por primera vez que la frontera se convirtió en una ruta comercial para armas pesadas relacionadas con el tráfico de drogas”, informó O Globo de Brasil.

En una parte de la conversación, los miembros del PCC discuten las armas de alto calibre y sus precios. “Jaçanã”, encarcelado en el sistema penitenciario del estado de São Paulo, está hablando con un hombre identificado como “Toni Caolho”, un prisionero en la Penitenciaría Agrícola Monte Cristo en Boa Vista, Roraima, sobre el calibre de los tamaños.

El informe de O Globo también hace referencia al arresto de dos venezolanos hace unos meses, cuando fueron sorprendidos traficando drogas a Roraima. Guardados en uno de sus teléfonos celulares había mensajes de presos en Brasil pidiéndoles que entregasen armas de alto calibre.

Crisis económica e impulso del crimen

Si bien no hay certeza sobre el origen de las armas que los miembros del PCC discutían en la llamada grabada, no sería sorprendente que los miembros de las fuerzas armadas venezolanas que están frecuentemente involucrados en actos de corrupción y tráfico de drogas ahora estén impulsados ​​por la crisis económica en su país para recurrir al tráfico de armas con la pandilla brasileña.

Los AK-47 son armas oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela. La institución ha sido acusada en el pasado de vender o entregar armas a los grupos rebeldes colombianos y los líderes de las pandillas, o “pranes”, que controlan las cárceles y la región minera de Venezuela.

Los AR-15, mientras tanto, supuestamente no son importados por el gobierno venezolano. Pero algunas unidades de élite de la policía recibieron una dotación de tales armas en 2017. Hace una semana, el 16 de febrero, un oficial de la policía judicial fue sorprendido tratando de vender un AR-15 a una organización criminal.

El valor de ambos rifles en el mercado negro venezolano es de entre $ 5,000 y $ 8,000. Pero en el mercado brasileño, los grupos criminales pagan hasta $ 22,000 por estas poderosas armas de fuego.

Por lo tanto, la crisis económica de Venezuela y la falta de control de su gobierno sobre el uso y la entrega de sus armas oficiales están facilitando las actividades de los grupos delictivos que buscan expandir sus negocios ilícitos en la región.

Rafa Núñez En La Lupa Del Departamento De Justicia, OTRA VEZ!

Por: Alek Boyd

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Recibí un correo electrónico anoche de un compañero blogger sobre un aviso de eliminación de DMCA recibido de Blogger.com, que exige la eliminación inmediata de tres publicaciones relacionadas con la corrupción a gran escala y la administración de reputación en línea.

Nada extraño allí, aparte de la descripción de violación de derechos de autor en la que un tal "Luis Velásquez" afirma que una foto mía, utilizada por el blog en cuestión, viola "sus derechos de autor".

Tenga en cuenta en la descripción de cómo el diario El Nacional se usa para otorgar credibilidad a DMCA. 

Dado que soy la única persona en la imagen, puedo decir tonterías sobre las afirmaciones de "Luis Velásquez": nunca he estado en una sesión de fotos para ninguna publicación asociada a El Nacional. De hecho, soy uno de los críticos más feroces de Miguel Henrique Otero (propietario de El Nacional), debido a sus conexiones y asociaciones comerciales con criminales de cuello blanco venezolanos, como Derwick Associates:

Derwick_Associates publica sus comunicados de prensa en las páginas de "sociedad" de El Nacional.

Este último intento no sería un problema, si las personas detrás de él no fueran tan dudosas. 

Las URL que infringen los derechos de autor exponen a Gerardo Pantin Shortt, uno de los contratistas de compras favoritos de PDVSA, así como información relacionada con más de $ 30 mil millones en contratos otorgados sin supervisión.

También expone a Rafa el pirata informático y sus actividades de spamdex para limpiar las personalidades en línea de criminales y asesinos condenados. Rafa tiene una clientela infame: Ramiro Helmeyer, Majed Khalil, Víctor Vargas, Juan Carlos Escotet, Roberto Rincón, Abraham Shiera, los chicos de Derwick, Nervis Villalobos, Omar Farías, Oswaldo Karam, Rafael Sarria, Smartmatic, Tobias Nobrega, Francisco Rangel Gómez, Danilo Diaz Granados ... Como dije una vez, un verdadero quién es quién de los más altos niveles de criminalidad en Venezuela. Curiosamente, Rafa tiene un cliente llamado Luis Salvador Velásquez Rosas, otro individuo presuntamente involucrado en corrupción a gran escala.

Rafa está en casa con esas personas, por supuesto. Arrestado una vez por piratear y pintarrajear un sitio web del Departamento de Defensa, Rafa pasó un tiempo en la cárcel y finalmente fue extraditado de los EE. UU. A su regreso en Venezuela afirmó haber sido un hacker de "sombrero blanco", primero a través de un conjunto llamado Clear Perception, y últimamente a través de Mas Que Digital. Sin embargo, sus actividades ilegales no terminaron allí.

Se cree que ayudó en el encarcelamiento indebido de Lorent Saleh, un preso político venezolano. Algunos de sus clientes, como el asesino convicto Helmeyer y el banquero Victor Vargas, incluso han podido eliminar las sentencias desfavorables de los archivos de la Corte Suprema de Venezuela.

Dado que algunos de sus clientes (Rincon, Villalobos, Shiera) han sido acusados ​​o arrestados y esperan sentencia, mientras que otros están siendo investigados (Derwick Associates, Omar Farias) en relación con actividades delictivas, los fiscales del Departamento de Justicia harían bien en buscar en las actividades de Rafa.

VER NOTA COMPLETA Y ORIGINAL AQUI

Alfonso de León, presidente de Axon, asesor personal de corruptos venezolanos

POR: JOSÉ ANTONIO GÓMEZ

Fuente: SabemosDigital

Alfonso de León 

PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, ha sido durante mucho tiempo un nido de corrupción. 

Para que todos esos venezolanos enriquecidos gracias a PDVSA puedan operar sin problemas en España y Europa es fundamental la presencia de personas físicas y jurídicas que se encarguen de mediar y asesorar en las inversiones fundamentalmente del ex ministro Rafael Ramírez y sus socios, como es el caso de Alfonso de León, un español, casado con una venezolana de familia muy significada con el chavismo, que tenía mucho poder de decisión en PDVSA en su calidad de asesor externo y por la capacidad profesional para asesorar la transferencia de esos dineros a través de paraísos fiscales. Este poder externo se puede comprobar en documentos que obran en poder de Diario16 de los que iremos informando, como, en un correo electrónico del 12 de junio de 2.013, en el que reconoce encontrarse en la Capitanía General —refiriéndose a PDVSA—sirviendo «a los intereses bolivarianos». En ese email Alfonso de León reconoce, además, las dificultades que ya tenía Venezuela porque «hay mucho movimiento y nerviosismo político». Por otro lado, también hace mención a información de movimientos estratégicos de PDVSA ya que había mucho interés «en concentrarse en incrementos de producción petrolera en la Faja [del Orinoco], por encima de cualquier cosa subsidiaria al negocio petrolero propiamente dicho». Este conocimiento de los movimientos de PDVSA indica que Alfonso de León sí que tenía poder de decisión dentro de la petrolera, siempre en su calidad de asesor externo.

Axon, una de las empresas presididas por Alfonso de León, era una de las empresas que en ocasiones ha intermediado en las operaciones realizadas por todos aquellos que, según documentos que obran en poder de Diario16, a la sombra de Rafael Ramírez y sus socios, se enriquecían gracias a la corrupción en la petrolera nacional venezolana. Tal llegó a ser la influencia de Alfonso de León que entre 2.012 y 2.013 presuntamente, al menos, recibió de los asesores de Ramírez (su cuñado Baldo Sansó), de Alfonso de León y de otro abogado instalado en España con inversiones en distintos sectores del ocio (tal y como publicó Economía Digital el día 27 de enero) y otros socios una cantidad presuntamente procedente de Hong Kong de 600.000 euros como una provisión de fondos para adquirir una compañía para Ramírez y sus socios.

Alfonso de León asesoró a Ramírez y a sus socios y a algunas de las empresas y sociedades que compraron esos ex dirigentes venezolanos en España, Europa y otros países latinoamericanos a través de operaciones interpuestas realizadas entre Madrid, Miami, Hong Kong y Luxemburgo, entre otros países, convirtiéndose en una especie de Jake Guzik 2.0 que dispone de todo el poder porque siempre los asesores financieros o los gerentes son los que ostentan ese poder.

Como decíamos anteriormente, PDVSA fue un nido de corrupción en el que mucha gente se enriqueció y salió de la República Bolivariana para invertir ese dinero en negocios en diferentes países del mundo, dinero que tiene que moverse mucho a través de empresas interpuestas porque muchos de esos ex dirigentes venezolanos están investigados o reclamados por el FBI o la DEA a nivel mundial por delitos de corrupción en PDVSA y que forman parte del entramado que va desde presuntas facturaciones con sobre precios, presuntos cobros indebidos de comisiones, presunta evasión fiscal o lavado de dinero de dicha corrupción. En Diario16 ya publicamos la protección de la que dispone el ex ministro y ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez quien durante varios años dispuso de inmunidad diplomática por su condición de Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Naciones Unidas, inmunidad que perdió hace unos pocos meses tras ser cesado por Nicolás Maduro. Actualmente, Ramírez ha sido visto en los mejores restaurantes del Principado de Mónaco, mientras que su mujer, Beatrice Sansó y el hermano de ésta, Baldo Sansó viven en Italia, según ha podido saber de distintas fuentes Diario16.

La lista de ex dirigentes venezolanos que se enriquecieron a través de PDVSA es cada vez mayor. Uno de ellos es Nervis Villalobos, actualmente en una prisión en España, tras ser detenido en el mes de octubre como consecuencia de una reclamación de extradición de Estados Unidos, y que aún continúa en nuestro país por su presunta condición de doble agente entre España y Venezuela y por el temor que existe en la República Bolivariana a que sea entregado y comience a «cantar», tal y como ha podido saber Diario16. Sin embargo, a otros de los detenidos en aquella operación, César Rincón Godoy, el Gobierno de M. Rajoy sí que ha aprobado su extradición a los Estados Unidos, tal y como se decidió en el Consejo de Ministros del pasado viernes día 12 de febrero.

Sin embargo, Según ha podido saber Diario16 a través de distintas fuentes, Nervis Villalobos habría confesado las actividades de Alfonso de León en alguno de los interrogatorios a los que ha sido sometido tras su detención, además de las relaciones entre la esposa de Rafael Ramírez y el empresario Acacio Rodríguez o los canales utilizados por el Banco de Madrid para el blanqueo y la evasión de capitales. Según esas mismas fuentes, una vez que el dinero procedente de la corrupción está ubicado en diferentes lugares del mundo, la gran mayoría paraísos fiscales, se realizan desde ahí las inversiones en Europa y, por supuesto, en España, inversiones que, en algunos casos, han derivado en operaciones de presunto blanqueo de capitales, tal y como está denunciado ante los tribunales españoles.

Venezuela: Secuestran Niños para venderlos como Esclavos Sexuales.

Por: Rómulo Veroes

Fuente: FRENTE LIBERTARIO

Denuncian que un General de la Guardia Nacional Bolivariana estaría supuestamente encabezando la Red Criminal.

Las denuncias no cesan en la Venezuela chavista sobre implicaciones de altos mandos militares en actividades criminales transfronterizas. Ahora el estado Anzoátegui es foco de perturbadoras informaciones por las operaciones de una supuesta mafia de asiáticos que estarían perpetrando secuestros de niños y niñas entre los 13 y 16 años de edad, preferentemente de tez blanca, para ser vendidos como esclavos sexuales. Se trataría de un negocio multimillonario en dólares aprovechando la debilidad institucional de un estado fallido como el venezolano.

La banda asiática, no solicita rescate a los familiares de las víctimas y estaría operando principalmente en las ciudades de Barcelona, Puerto La cruz y Lecherías, todas en el estado oriental de Anzoátegui.

Según informantes, los secuestros, serían ejecutados por el hampa común, dirigida por los llamados PRANES (Líderes Negativos que mantienen control de los penales venezolanos), desde el Penal de Alta Seguridad de Puente Ayala en complicidad con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

Los secuestradores venden a sus víctimas a las mafias asiáticas en los muelles ubicados en la Bahía de Pozuelo en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, luego estas son embarcadas, supuestamente, en banqueros petroleros para posteriormente zarpar hacia destinos desconocidos.

Es importante señalar que sin la participación de la Guardia Nacional Bolivariana este crimen sería imposible de consumar, toda vez que ese cuerpo es el que controla todas las operaciones marítimas en la zona.

Fuentes que exigieron mantener sus nombres bajo estricta protección han señalado que la mafia estaría dirigida supuestamente, por un General de la GNB de apellido Rondón,   PRANES del Penal de Puente Ayala y un hombre de origen asiático conocido en el sector como Julio, quien sería el supuesto propietario del Supermercado ANCIN-I ubicado en la Av. 5 de julio y afincado en los sectores de Valle Verde y la zona alta de Puerto La Cruz.

Quedará de parte de las autoridades abrir las averiguaciones pertinentes, para dar con los supuestos implicados, desatar un amplio operativo nacional e internacional para rescatar a las víctimas, capturar a los criminales, llevarlos a la justicia y aplicar las más severas sanciones a que haya lugar para tan monstruoso crimen. ¿Se hará? ¡Amanecerá y veremos!

Miguel Botache Santillán Alias "Gentil Duarte" En Narco Más Buscado De Las FARC!

Quién es el narco más buscado de Colombia: ofrecen casi dos millones de dólares por encontrarlo

Miguel Botache Santillán, alias ‘Gentil Duarte’, es un disidente de las FARC que no se sumó al proceso de paz y mantiene contactos con grupos criminales de Brasil y México.

Fuente: INFOBAE

El cultivo,la fabricación y venta de cocaína es el principal negocio de los disidentes de las Farc, en cabeza de Miguel Botache Santillán, alias 'Gentil Duarte', el hombre más buscado por las autoridades colombianas por representar la principal amenaza contra el posconflicto. Por su cabeza se ofrecen 1.762.939 dólares.

'Gentil Duarte' comanda las tropas de las Farc que traicionaron el proceso de paz y que se ubican en zonas donde históricamente se ha cultivado coca, controlando sobre todo el Guaviare. Ahora, mantiene un proceso para expandirse hacia Amazonas y las fronteras con Venezuela y Brasil.

De hecho, según constató El Tiempo, la disidencia se formó en 2016 con 150 miembros, y hoy ya cuenta con 500 en armas y 500 milicianos. Los otros líderes de los desertores de la paz son 'Rodrigo Cadete', 'Iván Mordisco' y 'Jhon 40'.

Juntos, estos disidentes de las Farc mantienen negocios con los grandes capos de la mafia en Brasil y México. Buscando controlar ríos que son el camino de la coca hacia estos países.

En Brasil tienen contactos con los carteles 'Familia del Norte' y 'Comando Vermelho', que maneja la mafia de Río de Janeiro informó El tiempo, que además revela que a cambio de drogas reciben armas de alto alcance, municiones y explosivos.

Anteriormente, cuando fue declarado 'objetivo de alto valor militar, las Fuerzas Militares dijeron que bajo amenazas de muerte 'Gentil Duarte' obliga a los campesinos a sembrar coca, y cobra 7 dólares por cabeza de ganado. Así se ha convertido en uno de los disidentes más ricos.

El guerrillero, que ingresó al extinto grupo guerrillero con 18 años, es recordado por manejar las rutas del narcotráfico y ser el carcelero de los secuestrados en las selvas de Caquetá y Guaviare.