7 Años de cárcel para ex senador ruso por desfalco en planta de rifles Kalashnikov en Venezuela

Fuente: NOTITOTALCOM

Ex Senador ruso, Serguéi Popelniujov |Foto: Latestnewsresource

El día de hoy, las prensa nacional e internacional reseñan la decisión del Tribunal de Distrito de Lefortovsky de Moscú tras sentenciar a Sergey Popelnyukhov, un ex senador federal de la región de Belgorod, a 7 años de prisión, por malversación de más de 1.000 millones de rublos (17,4 millones de dólares) destinados a la construcción de plantas de fabricación de fusiles de asalto Kalashnikov en Venezuela. 

Así lo informó la agencia Russian Legal Information Agency, indicando que el tribunal concedió una demanda presentada por la empresa de comercio de armas Rosoboronexport, que exige recaudar 1,14 millones de rublos de Popelnyukhov. Los fiscales exigieron una pena de prisión de 8 años y una multa de 1 millón de rublos para Popelnyukhov.

En tanto el tribunal encontró que el acusado había elaborado un plan criminal por robar dinero de los contratos en Venezuela.

De acuerdo con la Fiscalía General, Popelnyukhov malversó 1.100 millones de rublos (17,4 millones de dólares) que su empresa “Stroyinvestengineering Su-848” había recibido de Venezuela para construir plantas para la producción de fusiles de asalto Kalashnikov y municiones auxiliares. El acuerdo se hizo como parte del contrato marco con la empresa de comercio de armas Rosoboronexport, reseña La Patilla.

Los trabajadores rusos involucrados en la construcción de instalaciones industriales en Venezuela reportaron retrasos de largo plazo en los pagos de sus salarios. Esta situación atrajo la atención del departamento del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia responsable de la seguridad en las instalaciones industriales. Los plazos para poner en funcionamiento las instalaciones se pospusieron repetidamente hasta finales de 2015.

La defensa del acusado anteriormente afirmó que las plantas no se construyeron debido a la inflación en Venezuela.

A 11 años de la firma del contrato

El primer contrato para fabricar armamento ruso, bajo licencia en Venezuela data de 2001. 

Cinco años más tarde, en 2006, se firmó el contrato definitivo entre el gobierno venezolano y la corporación rusa estatal Rosoboronexport para la construcción de una planta para la fabricación de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103 y otra para la producción de las municiones calibre 7,62×39 mm.

Asimismo, con base al contrato, Venezuela transfirió 1,1 billones de rublos y se estableció a la empresa Stroyinvestinzhiniring SU-848, de la cual Popelniujov es director general, como contrista principal para la ejecución de la obra.

Hugo Chávez (i), manipula un fusil de asalto Kalashnikov AK-103 bajo la atenta mirada del ministro de Defensa, Orlando Maniglia (d) el 14 de junio de 2006, en el fuerte Tiuna, en Caracas, Venezuela. Foto Archivo.

Según el periódico Kommersant, el empresario está imputado por un robo de 1.000 millones de rublos, cerca de 18 millones de dólares. La fábrica, cuyos plazos para iniciar la producción se pospusieron en numerosas ocasiones a petición de la parte rusa, todavía no ha comenzado a funcionar al 100%.

El acuerdo para la construcción en Maracay (estado de Aragua) de una fábrica de fusiles AK-103 y municiones fue firmado por Rusia y Venezuela en el año 2006. En agosto de 2007, el entonces director de la compañía estatal Izhmash (que ahora forma parte del consorcio Kaláshnikov) Vladímir Grodetski, anunció que estaba previsto iniciar la producción en la fábrica venezolana entre el cuarto trimestre de 2009 y el primer trimestre de 2010. Sin embargo, los plazos fueron postergándose en varias ocasiones. En 2012, la fábrica estaba lista en un 60 %.

En diciembre de 2014 el Viceprimer Ministro, Dmitri Rogozin reconoció que en la construcción de la fábrica se habían dejado pasar ciertas “extrañas incidencias” y prometió investigar las causas del retraso, así como cambiar la empresa adjudicataria.

De acuerdo a lo informado por el diario ruso Tass, Popelnyuhov transfirió el dinero recibido del gobierno venezolano a las cuentas de otras empresas bajo su control, que están en una situación financiera difícil. Como resultado, éstas pagan a los acreedores, pero la falta de fondos ha afectado el ritmo de construcción en Venezuela.

Por otra parte, indica Kommersant, los trabajadores involucrados en la construcción, rusos e inmigrantes de las ex repúblicas soviéticas, escribieron una carta al presidente Vladimir Putin reclamando el atraso de sus salarios y que no tenían dinero para salir de Venezuela y regresar a su casa. Sin embargo, aparentemente, esta situación ha cambiado luego de la visita de Rogozin a Venezuela en diciembre pasado.

La planta de fusiles de asalto que se construye en Maracay tiene previsto producir 25 mil AK-103 al año. Cabe recordar, además, que en mayo de 2005, Venezuela concretó la compra de 100 mil fusiles Kalashnikov AK-103/AK-104, para introducirlo como fusil de asalto de uso común en la Fuerza Armada Nacional en reemplazo del F.N. FAL 7,62×51 mm. La orden comprendió, además de los accesorios (cargadores, bayonetas), 74 millones de cartuchos calibre 7,62×39 mm, 2 mil juegos de repuestos, 50 juegos de calibradores, 2 mil manuales de empleo y cinco simuladores unificados para entrenamiento de tiro con fusil, reseña el portal Infodefensa.

La reputación venezolana y rusa por el piso

En junio de 2015, preguntado sobre si la planta en Venezuela podría entrar el funcionamiento para 2019, El director general adjunto del Instituto de Estrategia Nacional de Rusia, Alexander Kostin, declaró para RBTH que:

“Construir en tres años una fábrica de este tipo es una tarea muy ambiciosa. Si tenemos en cuenta el hecho de que no se trata únicamente de una fábrica de armas, sino además de una fábrica de munición, la situación no hace más que empeorar. Cabe señalar que ninguna empresa de la Rusia postsoviética posee experiencia en la construcción de fábricas de munición. Además, debemos considerar otro factor importante: la preparación y la formación de los trabajadores y los ingenieros. Esto también llevaría como mínimo medio año. Por esta razón tengo serias dudas de que el proyecto de Venezuela pueda terminarse pronto”, destacó. 

Igualmente agregó que “la construcción de la fábrica y su puesta en funcionamiento, según los estándares estadounidenses, implica entre tres y cinco años de trabajo si se construye desde cero. Hay que preparar la infraestructura: la ventilación, la electricidad, construir el almacén etc. En este tiempo se incluye el periodo de ajustes, que ocupa de seis meses a un año y es un trabajo muy intenso. Es cuando se ponen en marcha los ensayos de armamento, y hay una porcentaje algo de productos defectuosos. Todo esto hay que corregirlo después”, explica Kostin.

Según Alexander Kostin, únicamente se logrará resolver esta situación si se exigen responsabilidades personales por la realización de este proyecto.

“La situación actual en Venezuela está muy agitada, y si cambia el gobierno, quienes remplacen al gobierno de Maduro podrían interferir en la situación e iniciar un proceso penal por el incumplimiento de los plazos. Esto podría tener unas tristes consecuencias para Rusia”, declara Kostin a RBTH.

Rusia ha está perdiendo reputación. Venezuela esperaba de esta fábrica 800 nuevos puestos de trabajo, la posibilidad de exportar fusiles Kaláshnikov a terceros países e iniciar su propia producción. Por ejemplo, allí esperaba poder fabricar los rifles de francotirador Catatumbo, una producción 100 % nacional. Ahora los planes de desarrollar su propio complejo industrial militar se encuentran amenazados.

Ocho ministros de la defensa en 11 años de contrato

Desde la firma definitiva del contrato en el año 2006, 8 han sido los ministros de la defensa de Venezuela, en los gobierno de Chávez y Maduro.

Fuente Wikipedia

Ante los retrasos en la construcción de la planta, el impago a los trabajadores, ninguno de ellos, sobre todo a partir del año 2009, primera fecha prometido para la culminación de los trabajos, denunció ante las autoridades nacionales, como Asamblea Nacional, Fiscalía y Contraloría General los no cumplimientos de la empresa estatal rusa Rosoboronexport y de la principal contratista Stroyinvestengineering Su-848, del ahora sentenciado ladrón Sergey Popelnyukhov

Sentenciado en Rusia el ladrón en Venezuela

La sentencia del tribunal Tribunal de Distrito de Lefortovsky de Moscú, resarce los intereses de Rosoboronexport por el robo de su contratista Stroyinvestengineering Su-848, por el contrato entre ellos firmado en Rusia.

Pero de ninguna manera hace justicia en el monumental desfalco que ambas empresas rusas cometieron en Venezuela. Cabe señalar, finalmente, que las autoridades venezolanas no han hecho, a la fecha, pronunciamiento alguno sobre el caso, reseña La Patilla.

CIENTÍFICOS DESAFÍAN LA TEORÍA SOBRE CALENTAMIENTO GLOBAL

Por: CARLOS VILCHEZ NAVAMUEL

Fuente : Republicano Liberal

A FAVOR DE LA VERDAD

Conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta que algunas supuestas verdades científicas convertidas luego en dogmas se caen por su propio peso y se convierten luego en mentiras porque sus enunciados no tenían buenos fundamentos en el momento en que fueron expuestos, así ocurre con muchas otras creencias. 

Pese a que “gurúes del ambiente” como el expresidente de los EEUU, Al Gore insisten en afirmar todas sus creencias ambientales catastrofistas, 31.487 científicos estadounidenses han firmado un documento denominado Global Warming Petition Project, una iniciativa que desafía la teoría sobre el cambio climático, 9029 de ellos tienen doctorados en sus respectivos campos”. Sus detractores niegan que existan tantos firmantes, pero en el siguiente enlace se puede ver la lista de todos los científicos. http://www.petitionproject.org/purpose_of_petition.php

Según una nota aparecida en el sitio de Internet newsmax “Muchos de los científicos que firmaron la petición probablemente se animaron a hablar a favor de la verdad después de que el científico jubilado de la NASA, John L. Casey, revelara que los ciclos solares son en gran parte responsables de los períodos de calentamiento en la Tierra”.

http://www.naturalnews.com/055151_global_warming_science_hoax_climate_skepticism.html

Pero ¿Qué más dijo este científico? En otra noticia publicada por la misma fuente nos encontramos con algunas de las afirmaciones que John Casey, presidente actual de la Corporación de Investigación Científica del Espacio hizo a JD Hayworth y Francesca Page en" America's Forum "en Newsmax TV Wednesday, estas afirmaciones y comentarios los hemos puesto entre comillas.

Casey afirmó: “La teoría del cambio climático según la cual el calentamiento global causado por el hombre por el aumento de los gases de efecto invernadero "es el fraude científico más grande de la historia".

"Si vuelves y observas cómo empezó todo esto y miramos los 30 años y los 30 mil millones de dólares gastados en un intento de convertir lo que siempre ha sido una teoría científica débil en algo válido, ahora sabemos que después de todo ese esfuerzo, dinero y tiempo, que la teoría de gases de efecto invernadero como se muestra en los propios modelos climáticos de la ONU ha sido un miserable fracaso en la predicción del cambio climático ", especialmente cuando es comparado con los ciclos solares que son más del 90 por ciento exactos"

El autor del libro "Invierno Oscuro: Cómo el Sol está causando un hechizo de 30 años", lanzado en septiembre pasado sostiene que “es difícil de creer "por qué tantas personas creen en una teoría que ha demostrado ser tan poco fiable versus modelos que son muy confiables".

El científico jubilado explicó que “Llegó a la conclusión de que nos dirigimos a un período frío de 30 años mirando "a las mediciones del comportamiento del sol". Él dice que él y su equipo miraron "24 diferentes parámetros relacionados con el clima y especialmente el sol, que es la causa principal del cambio climático. "Al examinar adecuadamente los diversos componentes de la actividad solar, hemos sido capaces de discernir los ciclos clave que planifican el cambio climático, y hemos hecho progresos sustanciales en hacer predicciones altamente confiables basadas en ese modelo", explicó.

También aseveró que “El último informe sobre el clima mundial publicado por Space and Science Research Corporation, incluye "un estudio de la actividad solar de las dos últimas eras frías que ha demostrado que este evento de cale

Horror! Reportan Penetración Ideológica Islamista En Venezuela

Fuente: NotiTotal

Reportan que equipo de musulmanes distribuye libros y charlas sobre el Islam en Venezuela 

Recientemente un portal iraní AhlulBayt News Agency (ABNA), en inglés, reseñó que en Venezuela hay un equipo de musulmanes realizando actividades proselitistas distribuyendo folletos y libros gratuitamente a la gente y hablando con los venezolanos sobre la“piedad del Islam”, lo cual pondría en evidencia al Gobierno de Maduro en cuanto a la relación con los musulmanes, quienes actualmente tienen muy mala imagen por los hechos de terrorismo.

Asimismo, el centro Tawasul Venezuela, que reporta información para la comunidad islámica en el país, publica cronograma de actividades diarias y constantes para interés no solo para los del Medio Oriente sino también para los venezolanos. 

Por su parte ABNA, en su nota colgó unas fotos en las que se ve a los musulmanes en lo que podría ser una plaza de Venezuela, pero no especificaron el lugar. 

Recordemos que una investigación que llevó acabo la cadena de CNN, señala un negocio de venta de pasaportes venezolanos a musulmanes relacionados con el terrorismo. Y en dicha investigación se señaló al Vicepresidente Tareck El Aissami en formar parte de estos negocios, siendo que él, posee, presuntamente, doble nacionalidad, venezolana-siria. 

Evo Morales aumenta la coca y el narcoestado "por ley" en Bolivia

Por: Carlos Sánchez Berzaín

Fuente: Diario Las Americas

Morales ha inundado de cocaína a los países vecinos. Argentina es considerado hoy el país de mayor consumo de cocaína en el mundo; los pueblos de Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia sufren incrementos dramáticos en el consumo de cocaína. 

Venezuela y Bolivia son señalados como "narco estados"

Desde la década de los noventa, Evo Morales es el líder máximo de los sindicatos de coca ilegal de Bolivia que son su aparato de presión, movilización y amedrentamiento con que implementó un partido político, adquiriendo la sigla de una facción de la derechista Falange Socialista Boliviana, (MAS movimiento al socialismo), bajo el sofisma de “instrumento político”, cuando en verdad es solo la participación en política de grupos vinculados a la producción y tráfico de cocaína. El líder cocalero tomó el poder con sus sindicatos, auspiciado y sostenido por el proyecto de Castro y Chávez que hoy se denomina socialismo del siglo XXI (SSXXI), que compuesto por Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua se ha proclamado antiimperialista y sostiene que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de opresión del imperialismo” (discurso de Morales en la ONU 2016).

La cocaína es el alcaloide más importante de la coca. “La cantidad de cocaína obtenida en las hojas frescas va desde un 0,1% a un 1%”. La cocaína como droga se obtiene a partir del secado de la hoja de coca más reactivos químicos, es prohibida, penalizada y altamente adictiva pues es un “estimulante que afecta directamente al cerebro” y se ha convertido en una de los ilícitos más importantes. Toda la cocaína del mundo se produce en América del Sur en la región de los Andes, siendo Colombia, Perú y Bolivia los principales productores. La producción de cocaína está en directa relación con la extensión de los cultivos de coca y sus formas más comunes de consumo son “la inhalación, insuflación o inyección en vena” causando “efectos mentales que provocan la perdida de contacto con la realidad, agresividad, agudización del estado de alerta y manía persecutoria”. La cocaína es una droga “dura”.

La ONU informa que el 94% de la coca de los sindicatos de Evo en el Chapare-Bolivia “no pasa por el mercado legal”, o sea que se convierte en cocaína, proceso ya incorporado a la actividad de los cocaleros del partido de gobierno, cuya evidencia se oculta por el gobierno a la opinión pública boliviana e internacional. La DEA está expulsada y satanizada porque Evo Morales quiere controlar por sí y ante sí la producción de coca con los resultados de incremento geométrico de la cocaína que los informes de organismos especializados ya acreditan.

Morales desde Bolivia ha inundado de cocaína a los países vecinos. Argentina es considerada hoy el país de mayor consumo de cocaína en el mundo; los pueblos de Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia sufren incrementos dramáticos en el consumo de cocaína. Venezuela y Bolivia son señalados como “narco estados”, el tráfico de droga parece centralizado en Venezuela que maneja la producción de las FARC y de los cocaleros de Evo, al extremo de tener hoy a su vicepresidente acusado y a los sobrinos de Maduro presos por narcotráfico en Nueva York. El jefe antinarcóticos de Evo Morales cumple sentencia por delitos vinculados a este crimen en los EEUU. La narco valija diplomática de Ecuador está lejos de ser esclarecida, la protección de Correa a las FARC se probó con el bombardeo de Angostura. El “pollo Carvajal” es asambleísta de la dictadura en Venezuela. La defensa del narcotráfico ha sido ideologizada por el SSXXI.

Para el SSXXI el tema narco de cocaína es un tema político de vital importancia, un “instrumento contra el imperio” y por eso han encubierto la expansión de narcotráfico en discurso populista, nacionalista y contra los Estados Unidos. En ejecución de esta política, Venezuela, Bolivia y Ecuador –rompiendo acuerdos internacionales- han expulsado a la DEA, a USAID y a los embajadores de los EEUU. Hoy ni en Venezuela ni Bolivia hay embajadores norteamericanos. Ecuador ha sacado físicamente a los EEUU de la Base de Manta destinada al control del tráfico de drogas. Liderados por Cuba todo el SSXXI ha sostenido, protegido y arropado a las FARC, la mayor productora de cocaína del mundo y que durante el proceso de paz en Colombia está acusada de haber incrementado los cultivos de coca de 50.000 a cerca de 200.000 hectáreas.

Si alguna duda quedaba que Bolivia es hoy un narcoestado, Evo Morales la acaba de disipar. No se puede hacer cocaína sin coca y por esta razón coca está en las convenciones de ONU sobre estupefacientes. Para consumo tradicional y medicinal Bolivia reconoce 12.000 hectáreas de coca legal, aunque según un estudio financiado por la Unión Europea solo necesita 6.000 hectáreas. Existen cultivos ilegales para el narcotráfico (coca narco), que desde el derrocamiento del gobierno constitucional en octubre de 2003 han subido de 3.000 a más de 40.000 hectáreas por sindicatos que tomaron el poder político con su líder Evo Morales, que ahora por ley, aumenta las legales a 22.000 hectáreas en una acción para legalizar la coca narco.

Toda esta trama de politización y defensa del narcotráfico por Evo Morales y todos miembros del SSXXI, tiene conexiones muy graves con el terrorismo de origen islámico. Existen declaraciones e investigaciones en torno a que “Hezbollah está generando cientos de millones de dólares en un esquema de lavado de dinero de cocaína en América Latina que provee una fuente interminable de financiamiento para sus operaciones terroristas”. Buques con bandera boliviana han sido interceptados con armas en las zonas terroristas y con droga diferentes puertos. Es cada vez más evidente la relación “coca-cocaína-SSXXI-terrorismo islámico”, y para no dejar dudas Evo Morales avanza con una “ley infame para legalizar el primer eslabón de la cocaína”.

Abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Detuvieron a un “explosivista” estadounidense en Ciudad Guayana

Fuentes: Varias

Ronald Thomas Wisniewsky Goldys

Ronald Thomas Wisniewsky Goldys, de 52 años, de origen estadounidense, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Policía Científica, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por presuntamente dedicarse a la fabricación y tráfico de armas, municiones y explosivos.

El procedimiento se realizó el pasado jueves en la casa 35 de la urbanización Arivana, en el estado Bolívar. El sujeto cuenta con doble nacionalidad y vive en Venezuela desde hace 42 años.

En el sitio se incautaron un fusil calibre 762×39, un rifle calibre 762×64, una escopeta calibre 12 milímetros, un revólver marca Smith & Wesson, una pistola calibre .40, dos calibre 22, un cañon de pistola 9 milímetros, cuatro cañones sin marcas ni seriales, dos supresores de aire para arma de fuego, 40 cargadores para arma de fuego de diferentes marcas y modelos, 49 kilos de pólvora, conchas, balas, proyectiles y fulminantes de diferentes calibres.

También se encontraron en el lugar máquinas prensadoras para la fabricación de municiones, troqueles de números y letras, y otros equipos necesarios para la elaboración de municiones. Además tenía DVR, computadoras tipo laptop marca Apple, teléfonos celulares marca IPhone, tablets, un vehículo Chevrolet Trail Blazer y otro Toyota Sport Wagon.

Según se conoció Ronald Thomas Wisniewsky Goldys es el director técnico de la empresa Suiza Commodities and Minerals Enterprise Ltd (CME), que opera como comercializadora para la estatal Ferrominera del Orinoco.  Esta empresa estaría vinculada al venezolano Tyrone Serrao, quién salió a relucir en 2013 en medio de un escándalo que llevó a la cárcel al presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh y a otros gerentes de la estatal, por delitos de corrupción.

Ronald Thomas Wisniewsky Goldys será supuestamente procesado bajo cargos de terrorismo.

Chofer de Diputado Freddy Guevara Arrestado Con Morral Cargado de Marihuana!

Detuvieron chofer de Freddy Guevara con un morral de drogas

La detención de Guermis Yoel se produjo este martes a las 7pm en la UD5 de la parroquia Caricuao, municipio Libertador

POR: Eligio Rojas 

FUENTE: ULTIMAS NOTICIAS

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a Guermis Yoel Lara Regalado (38) quien portaba un bolso con 53 envoltorios de marihuana, según fuentes policiales. Guermis Yoel le dijo a los funcionarios que se desempeñaba como chofer del diputado Freddy Guevara y así quedó asentada en la minuta del procedimiento a la cual tuvimos acceso. Incluso los uniformados le incautaron un vehículo propiedad de la Asamblea Nacional.

La detención de Guermis Yoel se produjo este martes a las 7pm en la UD5 de la parroquia Caricuao, municipio Libertador.

Los funcionarios realizaban un patrullaje y observaron a un sujeto que se mostró evasivo. Le dieron la voz de alto y procedieron a incautarle un bolso de su propiedad en donde habían “53 envoltorios de presunta sustancia psicotropica, (Marihuana)”, refiere la información policial.

Los polinacionales informaron de la detención al fiscal 156 en materia de drogas, Juan Figueroa.

Frente Anticorrupción denunció a Capriles ante el MP por caso Odebrecht

Fuente: EL Nacional

Luis Tellerías consignó un informe de inteligencia que da cuenta, de los sobornos que supuestamente recibió el dirigente del partido opositor Primero Justicia. Pidieron ordenar una medida cautelar de enajenar y gravar sobre bienes propiedad de Capriles, provenientes del delito, y que se le declare medida privativa de libertad

El dirigente político, Luis Tellerías, presidente del Frente Anticorrupción en Venezuela, denunció este viernes ante el Ministerio Público al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, por haber recibido presuntamente tres millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.

Tellerías consignó un informe de inteligencia que da cuenta, de los sobornos que supuestamente recibió el dirigente del partido opositor Primero Justicia. 

“Estamos pidiendo que la Fiscalía, ordene una medida cautelar de enajenar y gravar sobre bienes propiedad del señor Capriles, provenientes del delito, y que se le declare medida privativa de libertad, porque ya en Brasil se le sigue una investigación y se ha ordenado a la banca suiza, entregar los movimientos sobre los depósitos de Odebrecht a Capriles”, aseguró.

La denuncia de Tellerías, agrega nuevos elementos a una denuncia del diario norteamericano The Wall Street Journal que en enero de este año, relató un entramado de donaciones a través de terceros al gobierno del estado Miranda, por parte de Odebrecht, donde se encuentran algunos de sus mayores proyectos venezolanos.

Venezuela se convirtió en el mayor mercado latinoamericano para Odebrecht fuera de Brasil, con una división dependiente directamente del presidente ejecutivo, Marcelo Odebrecht. Odebrecht cumple ahora una sentencia de 19 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y conspiración.

Con información de Nota de Prensa.

Conoce a Maikel Moreno, nuevo presidente del TSJ

Fuente: Tal Cual

Este 24 de febrero fue nombrado, en sustitución de Gladys Gutiérrez, como presidente del TSJ y su expediente pone muy en duda lo estipulado por el artículo 263 de la Constitución

Según el texto de la Constitución, específicamente el artículo 263 donde se comprenden los requisitos para ejercer como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se estipula que debe ser un ciudadano de reconocida honorabilidad, pero en el expediente de Moreno, sin embargo, no abundan las garantías de dichas cualidades.

1. Maikel José Moreno Pérez, el anterior vicepresidente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justica (TSJ) es ahora el nuevo presidente del organismo, en sustitución de Gladys Gutiérrez.

2. Moreno es egresado en Derecho de la Universidad Santa María (USM), en 1995, y doctor desde 2014 en la misma casa de estudios, en la especialidad de derecho constitucional.

3. Sin embargo, su imagen a la vista pública habría surgido mucho antes de sus estudios. En 1987, mientras se desempeñaba como funcionario de la Disip (Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, ahora Sebin), fue encontrado culpable por el asesinato de un joven en Ciudad Bolívar. Poco tiempo después salió en libertad y a los dos años ya era oficial de segunda de la policía política, cumpliendo funciones como escolta del ex presidente Carlos Andrés Pérez durante su segundo mandato.

4. Lastimosamente para nosotros la lista de delitos no se acaba allí. En 1989 estuvo implicado en el asesinato de Rubén Gil Márquez. Por estas acusaciones sí fue retirado de su anterior puesto, pero ya en 1990, tras lograr un beneficio procesal, obtuvo un cargo como secretario de un juzgado en la ciudad de Caracas.

5. En lo que respecta a su carrera como abogado, ha estado vinculado en varios casos de corrupción que han suscitado sospecha de su asociación con los mismos; como el caso del fiscal Danilo Anderson. En aquella oportunidad, en el 2004, ejerció como juez 34 de control y Presidente de la sala séptima de apelaciones de la investigación del asesinato del fiscal Anderson. Asimismo, fue acusado, por el exmagistrado Luis Velázquez, de pertenecer a la “Banda de los Enanos”, quienes habrían saqueado la bóveda de Anderson el mismo día de su muerte.

6. Asumió la defensa del concejal Richard Peñalver, uno de los cuatro acusados de haber disparado desde el Puente Llaguno durante los hechos del 11 de abril de 2002, y dirigió el caso de la exsenadora opositora Haydeé Castillo y su cónyuge, que fueron procesados luego del asesinato de su hijo Antonio López Castillo en un extraño enfrentamiento policial, en Caracas, relacionado a la investigación del crimen de Danilo Anderson. Estos fueron acusados por poseer explosivos C4, aunque esto nunca fue confirmado.

7. Otra de las joyitas en la lista de casos que manejó Moreno fue el dictar la privativa de libertad contra el preso político Iván Simonovis, a raíz de un tiroteo durante la manifestación en Caracas el 11 de abril de 2002, al cual se asoció el acusado.

8. Moreno fue destituido en 2007 como Juez por desacato una orden de la sala constitucional del TSJ, por orden de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder judicial en relación al caso del asesinato de la abogada Consuelo Ramírez Brandt. Luego fue nombrado agregado comercial de Caracas en Roma.

9. En cuanto a su vida fuera del “deber”, Moreno se casó por primera vez el 11 de abril del 2012 con Belkis Coralito Gachassin-Lafite, una cubana residente de Miami que, según documentos judiciales, le lleva nueve años de edad. Luego de un divorcio en junio del 2014 se casó con la modelo y presentadora de televisión, Debora Menicucci, quién en 2014 fue coronada Miss Venezuela Mundo.

10. Según el dirigente de Voluntad Popular, Léster Toledo, el nuevo Presidente del TSJ ha estado tramitando la solicitud para obtener la nacionalidad italiana. Para qué, aún queda por saber.

Cómo llega Francisco Rodriguez al gran canje de Torino

Por: La Aceituna 

Francisco Rodriguez, antiguo asesor de la Asamblea Nacional, conocido por cuánto periodista de la fuente de economía exista en Venezuela y reconocido por empresarios, corredores bursátiles y banqueros de inversión es el nuevo héroe de las finanzas de Maduro y respetado por el ex presidente de PDVSA Rafael Ramirez quien desde su silla diplomática a cuadras de Wall Street sigue siendo el orquestador principal de las finanzas de la petrolera nacional que comandó por mucho tiempo. 

Ramirez comenta siempre en su entorno que sigue escuchando ideas para continuar su sempiterno rol de solucionador de las finanzas de PDVSA y por ende del gobierno. 

Cómo cae Francisco Rodriguez ante los encantos del alto ex ministro petrolero? 

Recordemos que siempre que hay una época de vacas flacas llega algún ingeniero financiero experto en peripecias que logra un refinanciamiento milagroso, una emisión de deuda, un canje de bonos, o una privatización tras bambalinas. 

Francisco Rodriguez sale abruptamente del banco Bank of America para ingresar en un pequeño y casi desconocido ente de inversión de nombre Torino Capital del cual hablaremos en próximas entregas. 

Francisco Rodriguez fue contratado por Torino para ser el vocero a utilizar y calmar a cualquier potencial detractor del mega canje de PDVSA de 7 mil millones de dólares, idea originada por algún ingeniero financiero (no sabemos si la idea fue de Rodriguez) conocido por el dueño de Torino Capital. Eso es un monto de dinero que da para todo, y en otras épocas bancas de renombre como Credit Suisse, Deutsche Bank o ABN Amro hubieran estado firme y listos para comandar una operación de tan gigantes dimensiones. 

La realidad es que ninguna entidad financiera de alto calibre se prestó a ser el banco líder de la transacción. Torino Capital tuvo que ser el originador, el asesor y el vendedor. Al final, con un buen escritorio de abogados, un custodio y un vocero como Francisco Rodriguez todo debería fluir.

Nuevo Imputado Por Fraude En Compra de Monoboyas

Fuente: Ministerio Público

Ministerio Público imputará a superintendente del Terminal de Almacenamiento de Crudo José Antonio Anzoátegui por corrupción

Por este caso ya se encuentra detenido otro hombre 

El Ministerio Público imputará en las próximas horas al Superintendente de Ingeniería de Instalación del Terminal de Almacenamiento de Crudo José Antonio Anzoátegui, Ramón Antonio Castillo Vargas, ante el Tribunal 4° de Control del estado Anzoátegui, por presuntamente estar vinculado con la adquisición e instalación irregular de monoboyas para la carga de buques petroleros.

En la audiencia de presentación, el fiscal 55° nacional, Pedro Lupera, imputará al hombre por delitos tipificados en la legislación venezolana.

La investigación se inició luego de la denuncia realizada por funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., quienes detectaron algunas irregularidades en el terminal de almacenamiento y embarque de crudo del criogénico relacionada con la adquisición, desinstalación e instalación de dos monoboyas por la cantidad de 76.2 millones de dólares americanos.

Debido a las presuntas irregularidades, se presume el sobreprecio en la negociación de los referidos equipos.

Cabe destacar que, Antonio Castillo Vargas, fue detenido en horas de la tarde del pasado miércoles 22 de febrero por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la mencionada instancia judicial.

Adicionalmente, por este caso se encuentra detenido el exgerente general del terminal de almacenamiento y descarga de crudo del Complejo José Antonio Anzoátegui, Jesús Cornelio Osorio Virguez, quien fue imputado por los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción, y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Osorio Virguez se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ubicado en Barcelona.

Exgerente de Pdvsa, Jesús Osorio recibió sobornos de las empresas Guevara Trading, NF Ingeniers y Castillomax Oil and Gas

Por: Maibort Petit 

Fuente: Miami Diario

El Ministerio Público imputó por corrupción a Jesús Osorio, ex gerente de la terminal de almacenamiento y descarga José Antonio Anzoátegui, desde donde el país exporta la mayoría de su crudo.

"Debido a las presuntas irregularidades, se presume el sobreprecio en la negociación de los referidos equipos", dijo la Fiscalía en un comunicado. Pdvsa no emitió comentario al respecto.

Coimas, viajes y bienes muebles e inmuebles

Según un informe en nuestro poder, Jesús Osorio recibió millonarios sobornos de la empresa Castillomax Oil and Gas, cuyo dueño, Miguel Ángel Castillo Lara, construyó una imagen "casi-perfecta" de modelo de emprendimiento e innovación. He aquí la historia.

En Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, la corrupción es inagotable. La petrolera viola consuetudinariamente las normas que obligan a contratar por méritos, responsabilidad y capacidad. Un informe señala que Pdvsaprivilegia a las empresas cuyos dueños ofrecen jugosos sobornos a la hora de entregar contratos en licitaciones amañadas. 

Historias que ejemplifican esta afirmación se cuentan una y otra vez en los círculos relacionados con la empresa petrolera y en los tribunales estadounidenses. Los esquemas de sobornos pasaron a ser ordinarios y, sus autores, fichas que la justicia extranjera busca para ajustar cuentas. 

Un empresario 

Lauros, reconocimientos, elogios por su "encomiable" labor y por su carácter emprendedor y liderazgo, son las primeras referencias que se obtienen al indagar en internet sobre Miguel Ángel Castillo Lara, un "empresario" varguense de 37 años de edad. De hecho, la revista inglesa especializada Petroleum Economist lo galardonó como "Líder del Futuro" en el año 2015. 

Es el creador de un software de optimización para la planificación de terminales (puertos) basado en un motor gráfico de realidad virtual llamado Optimax 3D Project. Con estos productos se presentó con su empresa Castillomax Oil and Gas en la 21° edición del Congreso Mundial de Petróleo que se desarrolla en Moscú, en el año 2014. 

Su empresa quiso especializarse en el área de las terminales petroleras a las que nadie les ponía atención y en donde dice que "vio un amplio potencial a desarrollar". 

Desde allí también se dedica a diseñar otros productos petroleros: el Sistema Termoquímico Combinado y Controlado (STCC), monoboyas tipo torreta, sistemas de amarre multiboyas y un simulador de operación de brazos de carga. 

Los conocimientos que ha adquirido en el área petrolera también los aplica en la invención de una prótesis biomecánica. 

Tiene una maestría en Gerencia Empresarial y una en Gerencia Energética, con aval de la Escuela de Negocios de Noruega, el Instituto Francés de Petróleo y la Universidad de California en Berkeley. Lo curioso es que en sus cuentas en Facebook y en Linkedin refiere que estos estudios los realizó todos en el periodo comprendido entre 2013 y 2015, al parecer al mismo tiempo. 

De enero de 2003 a enero de 2007 se desempeñó en la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, donde llegó a alcanzar el cargo de asesor mayor de relaciones empresariales dentro de la Gerencia Corporativa de Empresas de Producción Social. 

Luego pasó por Kaplan Industries Inc. donde fue Asesor Corporativo. En Frisol B.V. y en Jefferson Refinery LLC (Houston-Estados Unidos) fue Trade y, en 2011, pasó a ser gerente en desarrollo de negocios, región Venezuela, de la empresa holandesaKanon Loading Equipment B.V. 

En mayo de 2013 funda la empresa Castillomax Oil and Gas, S.A., de la cual es el presidente hasta la actualidad. 

Desde febrero de 2015 es el presidente del capítulo venezolano de ACM SIGGRAPH, una asociación líder en tecnología de la información. 

A través de Castillomax Oil and Gas desarrolla un conjunto de obras benéficas de las que es pródiga en reseñas la web: Apoyo a la Casa de Abrigo de La Guaira, entrega de juguetes, ayudas al Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas, a la Universidad Central de Venezuela, UCV. 

Un informe sobre su desempeño pone de manifiesto que Castillo Lara ha realizado un excelente servicio de promoción y marketing dedicado a la construcción de la imagen de joven empresario emprendedor e irreverente que, al parecer, le ha brindado muy buenos réditos y dividendos.

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Profesor de la UC Santiago Guevara imputado por el delito de “Traición a la Patria”

Por; María Eugenia Ramírez

Fuente: El Carabobeño

Santiago Guevara

Según se pudo conocer extraoficialmente, el profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, fue imputado por el Ministerio Público por el delito de “Traición a la Patria”, decisión tomada en horas de la tarde de este jueves.

Autoridades de la Universidad de Carabobo (UC) están consternadas ante la detención y el proceso que se le seguirá al catedrático, toda vez que el docente ha participado activamente en los pronunciamientos de la casa de estudios en materia de sugerir al gobierno de Nicolás Maduro las acciones que la UC considera pertinente deben guiar los destinos del país.

El profesor Guevara durante los últimos años ha aportado propuestas presentadas desde la facultad de ciencias económicas y sociales de la Universidad de Carabobo, para brindar al Ejecutivo Nacional un conjunto de recomendaciones, resumidas en un Plan Integral para rescatar y reimpulsar la economía de Venezuela, con impacto directo en el control de la inflación, abastecimiento y mejora de la calidad de vida de todos los venezolanos.

Se espera que en las próximas horas las máximas autoridades de la Universidad de Carabobo se pronuncien sobre el caso, del catedrático quien cuenta con 42 años de ejercicio docente y 65 de edad.

Se desconoce hasta el momento motivos de citación

No se conoce hasta el momento los motivos por los cuales fue citado el analista económico. Se conoció que está detenido en la sede de la DGCIM en Carabobo. Trascendió que sería trasladado a Fuerte Tiuna, en Caracas, donde se encuentra la sede de los tribunales y de la fiscalía militar.

En horas de la tarde se presume que le informarían los cargos por los cuales fue detenido.

Hasta el momento solo se procesa información extraoficial, el único dato real es que acudió a la citación y no ha regresado. No hay información de las autoridades competentes quienes no han ofrecido detalles de que ha ocurrido con el profesor, dónde está exactamente detenido y por qué?

Detienen en Barquisimeto al presunto proveedor de armas de los NarcoFlores

Por:Jessica Carrillo Mazzali

Fuente: Diario Las Américas

Gilson Mauricio Barroeta Florez

Gilson Mauricio Barroeta Florez fue acusado de extorsión, junto a un Guardia Nacional y un Guardia de Honor en el estado Lara.

El diario El Impulso informo que el pasado sábado 18 de febrero fue detenido en la ciudad de Barquisimeto Gilson Mauricio Barroeta Florez por su presunta participación en la extorsión del propietario de un vehículo Mazda 323, color verde, identificado con las placas YBS-668. El medio regional explica que el operativo se inició cuando un hombre de 54 años de edad denunció ante los cuerpos de seguridad que personas le solicitaban la cantidad de Bs 800.000 (unos $200 según la tarifa del mercado negro) para devolverle su vehículo.

Pero, este nombre habría pasado desapercibido sino se tratara de la misma persona que fue señalada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de proveer armas a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. El nombre de “Gilson” se conoció por primera vez el mes de noviembre durante el juicio en el que Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas fueron hallados culpables de conspirar para introducir 800 kilos de cocaína a territorio estadounidense.

Allí la Fiscalía mostró las conversaciones entre Campo Flores y Gilson donde el sobrino de Cilia Flores le pedía a su interlocutor armas de alto calibre (mini uzis, rifles AR-15, entre otras). Hasta entonces la identidad de “Gilson” era totalmente desconocida por la prensa, solo un número telefónico estaba asociado al nombre. En la comunicación a través de mensajería de texto “Gilson” enviaba fotos de las armas. Campo, por su parte, le decía que las montara en el avión de Barquisimeto a Caracas escondidas en un coche de bebé o que las dejara en el avión. Durante el juicio, la defensa alegó que “Gilson” era jugador de Airsoft, un deporte extremo que usa réplicas de armas reales.

Pero el 13 de febrero de este año la Fiscalía en su moción de oposición a la solicitud de la defensa de un nuevo juicio, no solo reveló con detalle la operación que estaban poniendo en marcha los sobrinos Flores previa aparición de la DEA, sino que dio a conocer la identidad de Barroeta Florez.

La detención

La periodista Karina Peraza explicó que el operativo se inició cuando la Juez de Control 1 del estado Lara emitió una orden de allanamiento, para ser ejecutada en una casa ubicada en la urbanización Monte Real, en Barquisimeto. La vivienda resultó ser de Gilson Barroeta Florez. En el procedimiento, los oficiales encontraron dos pistolas calibre 9 milímetros y una calibre 45.

A Barroeta Florez lo encontraron cerca de un centro comercial y fue detenido mientras se trasladaba en una Toyota, Land Cruiser gris, signada con las placas AG4040M. Dentro de sus pertenencias se encontraba un celular que operaba con el mismo número telefónico que fue mostrado por la Fiscalía durante el juicio a mediados de noviembre de 2016. El medio reporta que ese mismo número fue usado para realizar la extorsión.

Barroeta Florez iba acompañado del Sargento de Primera de la Guardia Nacional, adscrito a la Guardia de Honor Presidencial, Robert David Zapata Aldana quien viajaba en una motocicleta modelo KLR 650, Kawasaki, de placas AF2YU8G y portaba una pistola Glock punto .40. El funcionario también fue detenido.

Veja: Venezuela y Bolivia son sospechosas de esquema estatal de lavado

Por: Leonardo Coutinho

Fuente: EJU!

Un cargamento de 30 toneladas de billetes de bolívares desviados por los chavistas se cambiaría por cerca de 150 millones de dólares en el mercado boliviano

Una operación de la policía de Paraguay, que la semana pasada capturó treinta toneladas de billetes de bolívares, la moneda venezolana, es considerada el punto de partida para la investigación internacional de un nuevo modo de lavado de dinero: el estatal.

La carga se compone de billetes de 50 y 100 y no ha sido registrada oficialmente, pero se estima que supere más de 1,5 billones de bolívares. El dinero fue retirado clandestinamente de Venezuela y sería llevado a Bolivia, para ser convertido a dólares a las casas de cambio locales.

De acuerdo a un consultor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el caso revela una nueva forma compleja de lavado de dinero. “Además de envolver a las entidades estatales, se ampara en operaciones legales para limpiar los recursos provenientes del crimen”, dice.

En las calles de Caracas, un dólar vale 4.190 bolívares. Sin embargo, en la cotización oficial impuesta por los chavistas se necesitan sólo 10 por cada unidad de la moneda estadounidense. Mientras había dinero disponible en el mercado venezolano, los delincuentes se valían del cambio artificial impuesto por el gobierno para multiplicar sus fortunas.

A nivel mundial, el precio de ficción de los venezolanos es considerado para la información oficial, pero casi nadie acepta aplicarlo. En Paraguay, por ejemplo, donde se encontró el dinero, ninguna casa de cambio opera con la moneda venezolana, a causa de la discrepancia entre su valor oficial y el real. Lo mismo sucede en Brasil.

Sin embargo, en Bolivia prevalece la ficción. La moneda venezolana es ampliamente aceptada y pagada a un valor cercano al precio artificial chavista. Esto significa que poco a poco los 1,5 billones de bolívares -que corresponden efectivamente a menos de 358.000 dólares- se convertirían en un máximo de 150 millones de dólares para sus detentadores. Una sobrevaloración de alrededor de 419 veces.

“Un pequeño grupo privilegiado de Venezuela y Bolivia puede multiplicar su patrimonio en una única transacción de cambio. Y lo más oscuro es el saqueo del patrimonio venezolano que se hace enteramente dentro de la ley “, dijo el asesor del Pentágono. El crimen, dijo, está en el tráfico de dinero no declarado y en el probable origen ilícito de los fondos: la corrupción y el tráfico de drogas.

“Es dinero de corrupción chavista que está siendo lavado en las casas de cambio en Bolivia, con el aval del Estado boliviano”, dijo el economista venezolano Antonio De La Cruz, director ejecutivo de InterAmerican Trends, con sede en Washington. “La señal de que es dinero robado de las arcas venezolanas o el resultado de comisiones es el hecho de que sean billetes de bolívares y no de dólares”, dijo De la Cruz.

En posesión de bolívares, las casas de cambio reenvían los billetes al Banco Central de Bolivia, que los recibe a un precio aún más alto que el pagado a los delincuentes, logrando así un beneficio en la operación. El BCB, a su vez, utiliza el papel moneda para pagar su deuda externa con Venezuela, en la actualidad alrededor de 768 millones de dólares. Como Venezuela acepta la conversión de su valor oficial, diez bolívares equivalen a un dólar de deuda. Si la operación se hubiera llevado a cabo, el gobierno de Evo Morales habría amortizado alrededor del 20% de su deuda con los venezolanos.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, pero necesita importar combustible. La razón es el estado de pre-quiebra de la petrolera estatal, PDVSA. En el pico de precios de las materias primas, que entre 2004 y 2014 estaba por encima de 50 dólares el barril, pasando los 100 por varios años, el país experimentó un auge económico capaz de alcanzar el primer mundo. Pero Hugo Chávez -que fue presidente desde 1999 hasta su muerte en 2013- eligió quemar las reservas de su país en la “exportación” de la revolución bolivariana. Venezuela compró créditos de la deuda externa de aliados como Argentina, Ecuador y Bolivia.

El pago de la deuda boliviana mediante la compra de bolívares cotizados artificialmente es una forma más de las que se valen los chavistas y sus aliados para succionar los últimos recursos del país. Cobran caro los compinches de los gobiernos de Nicolás Maduro y Evo Morales a costa del saqueo de las escasas reservas.

El gobierno de Bolivia se jacta de pagar su deuda y así ayudar a sus aliados en tiempos de crisis. Pero indirectamente, Evo Morales empuja aún más al pueblo venezolano a abismo.

Veja – Brasil

Traducción: eju.tv

Link a la nota original en portugués

Resquebrajada Unidad Militar En Venezuela!

Procesan a NUEVE militares por intento de Golpe

Les imputaron traición a la patria e instigación a la rebelión

Por: Eligio Rojas
Fuente: Ultimas Noticias

Gral. Ramón Antonio Lozada Saavedra

Nueve militares están siendo procesados porque presuntamente planeaban un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Los investigados fueron presentados ante el Tribunal Militar 1º de Control de Caracas a cargo de la mayor Claudia Carolina Pérez, según el expediente CJPM-TM1C-002-17.

Ocho de los nueve militares quedaron privados de libertad y les fijaron como sitios de reclusión la Dirección General de Contrainteligencia Militar y Ramo Verde. Les imputaron traición a la patria e instigación a la rebelión.

Ellos son el general de brigada (r-GNB) Ramón Antonio Lozada Saavedra; el sargento mayor de 2ª (r) Noel Ricardo Romero Lugo y los sargentos activos del Ejército Jairon Ely Villegas Moreno, Javier Rafael Peña, Feydi Rafael Montero, Juan Francisco Díaz Castillo, Yecson Enrique Lozada Matute y Rubén Augusto Bermúdez Oviedo. El teniente coronel Carlos Enrique Viana Sosa es procesado en libertad.

Los fiscales militares Yusnagry Pérez y Jean Carlos Latozefsky sostuvieron ante el citado Tribunal que el grupo de detenidos “se ha estado organizando en un movimiento encaminado al alzamiento o rebelión en contra del Poder Ejecutivo”.

Para materializar dicho plan, sostuvieron una reunión el 26 de diciembre de 2016 en el óvalo adyacente a la comandancia general de Poliaragua, situada en Maracay. Allí presuntamente se planeó asaltar la Compañía 4209 de Francotiradores Capitán Fernando Crespo para apoderarse de 52 fusiles Dargunov, 312 cargadores del mencionado fusil, 3.200 cartuchos calibre 7.62X54 mm y 20 pistolas 9 mm con sus 2 mil municiones.

El movimiento contaba con apoyo y poder de fuego en Caracas, Bolívar, Carabobo y Zulia. Los sargentos fueron convocados para ser incluidos “en un anillo de seguridad con la finalidad de proteger al ‘papa’, alias referido al general en jefe (r) Raúl Isaías Baduel”

Los Diaz Serán Testigos Protegidos

Cierran caso de los dos hombres que lavaron $100 millones de funcionarios del gobierno de Venezuela

Por Maibort Petit

@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Nueva York cerró el caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo acusados de lavar -al menos- 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela a través de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada en ciudad Doral, en el condado Dade del estado de la Florida.

La información fue constatada por empleados de la oficina de casos cerrados o terminados. El expediente de los Díaz fue enviado a esa dependencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el viernes 17 de febrero de 2017. 

Testigos cooperantes

Según una fuente ligada al caso, la decisión del cierre del caso USA vs. Díaz se debe a que los dos hombres aceptaron cooperar con las autoridades norteamericanas. 

Gracias al acuerdo de cooperación, los acusados pasarían a convertirse en testigos protegidos del gobierno estadounidense y, por ello, estarían obligados a entregar a la fiscalía presidida por Preet Bharara toda la información relacionada con sus clientes, de los cuales la gran mayoría están ligados al gobierno venezolano. 

Luis Díaz de 74 años y Luis Javier Díaz de 49 años fueron acusados de “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”. En combinación con empresas constructoras venezolanas, la compañía de los dos hombres logró lavar unos 100 millones de dólares según la acusación del fiscal del Distrito Sur de Nueva York.

El arresto 

El 19 de diciembre de 2016, el juez Ronald L. Ellis ordenó oralmente levantarle el sello a la acusación contra los dos acusados que fueron arrestados el día 20 de diciembre de 2016 en Miami. Los sujetos fueron llevados dos días después de su detención ante el juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida. Ambos se declararon culpables de los cargos por los cuales habían sido apresados.

En esa primera audiencia de presentación, que se realizó el 22 de diciembre de 2016 y que duró apenas 15 minutos, el juez del Distrito Sur de la Florida, Jonathan Goodman leyó los cargos a los dos acusados. El abogado George Vila, gestionó ante las autoridades la fianza que finalmente fue fijada por en el magistrado en un cuarto de millón de dólares. Los dos empresarios salieron en libertad.

Posteriormente, el 31 de enero de 2017, los defensores de Luis Díaz y Luis Javier Díaz pidieron al juez una autorización para viajar a la ciudad de Orlando para participar en una serie de subastas de material de construcción pesado, alegando que sus empresas requieren ese tipo de mercancía para seguir produciendo. El juez les otorgó el permiso desde el 1 al 11 de febrero de 2017.

Nueva York es la jurisdicción del caso

El 6 de febrero de 2017, los dos acusados se trasladaron a la ciudad de Nueva York, donde el juez James L. Cott realizó la audiencia de presentación inicial. Ese mismo día la corte autorizó a José Manuel Quiñon como abogado de Luis Javier Díaz y Luis Díaz.



El juez Cott dijo que las condiciones se mantenían hasta el 13 de febrero de 2017 cuando se produciría la próxima cita. No obstante, por razones que no fueron explicadas en el expediente el día 6 de febrero de 2017 se procedió a cerrar el caso formalmente.

El caso

Luis Díaz y Luis Javier Díaz son propietarios de la empresa exportadora de equipos de construcción en el estado Florida, Miami Equipment & export. El gobierno de los Estados Unidos los acuspó de haber transferido ilegalmente más de 100 millones de dólares de negocios principalmente en Venezuela a cuentas de bancos estadounidenses y extranjeros pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano y otros.

La denuncia penal contra los acusados fue presentada en la corte federal de Manhattan por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”.

El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y su presunta participación en varios esquemas de soborno y narcotráfico.

Según la demanda, la empresa de la familia, a partir de 2010, facilitó cientos de transferencias de fondos a los Estados Unidos en nombre de un gran consorcio -sin nombre- de empresas de construcción venezolanas.

Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar de los Díaz, que a su vez envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.

A petición del consorcio, también transfirieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos que las empresas venezolanas licitaron, alega la demanda contra los dos hombres residentes del estado de la Florida.

Dice que en 2012, la firma de la familia recibió 4,36 millones de dólares del consorcio venezolano, de los cuales US $ 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con vínculos con funcionarios del gobierno venezolano.

El pago, según un correo electrónico de un ejecutivo venezolano, fue descrito en una factura como “pago parcial de asesoría en compras, pruebas, pre-emisión y puesta en marcha”, dice la querella.

De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía “offshore” de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que la compañía de la familia Díaz recibió una cuota de 87.218 dólares, según las averiguaciones.

Durante el período en investigación, la empresa española controlada por el individuo vinculado a funcionarios venezolanos recibió al menos 17 millones de dólares.

Otros 41,4 millones de dólares se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas, de acuerdo con la demanda.

Asesinan a empresario venezolano Juan Alberto Miraldo en Miami

Por: JOHANNA A. ALVAREZ

jaalvarez@elnuevoherald.com

Fuente El nuevo Herald

Juan Alberto Miraldo De Almeida 

Un empresario venezolano fue encontrado muerto en un estacionamiento cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.

El cuerpo de Juan Alberto Miraldo, de 48 años, fue hallado antes del mediodía del martes dentro de un vehículo en el estacionamiento localizado en 4000 NW 25th Street.

En el registro de corporaciones de Florida, Miraldo era el presidente de Mirakar Car Rental y vicepresidente de 1 Rent Car, ambos con sede en la ciudad de Doral.

La policía de Miami-Dade está investigando el caso como un homicidio, por lo que no han podido dar mayores detalles.

Detectives dijeron a CBS4 que era difícil determinar la causa de la muerte debido a que no había signos obvios de trauma.

La noticia de la muerte del presidente de 1 Rent Car causó conmoción entre los empleados, quienes le contaron a el Nuevo Herald que Miraldo era un hombre reservado pero muy trabajador.

Richard Piotrowski, quien se identificó como compañero de negocios con Miraldo, dijo a NBC6 que el empresario estaba casado y era padre de gemelos. “Estamos cansados e impactados, esto es mucho para nosotros”, dijo.

Piotrowski indicó que Miraldo no tenía problemas con nadie.

La víctima nació en Venezuela, pero vino a vivir a Estados Unidos desde hace varios años. Aunque no se conoce exactamente cuándo llegó, negocios asociados con Miraldo aparecen registrados en corporaciones de Florida desde el año 2011.

Miraldo vivía y trabajaba en la ciudad de Doral.

Si tienen información sobre el asesinato, se le pide llamar al Crime Stoppers 305-471-TIPS (8477), al (866) 471-8477 o puede hacerlo en línea aquí.

Siga a Johanna A. Álvarez en Twitter: @jalvarez8.

Venezuela y su vice narcoterrorista

Por: Hernán Maldonado

Fuente: El Diario

Tareck Zaidan El Aissami Maddah era el cabecilla de jóvenes rebeldes anti-sistema de la Universidad de Los Andes, en la occidental ciudad de Mérida, cuando Hugo Chávez subió al poder. Tenía 24 años. En noviembre cumplirá 43. Tras subirse al carro chavista pronto se destacó como organizador de las juventudes socialistas y el pasado 4 de enero se convirtió en vicepresidente de Venezuela.

Solo pasaron 18 años desde que era un revoltoso callejero hasta ponerse en la antesala del primer cargo público del país. Nunca ejerció su profesión de criminólogo porque dedicó todo su tiempo a la política. Talento no le faltaba y por eso transitó todos los caminos hasta las altas esferas gubernamentales, “caiga quien caiga”, para usar una de sus frases favoritas.

Pero Tareck El Aissami aparentemente no solo se dedicó a la política, sino a hacerse de millones de dólares con el narcotráfico, según denunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 13 de febrero. El diario El Nuevo Herald calcula que los bienes que se le congelaron, solo en Miami, tienen un valor de $3.000 millones.

En un país donde rige el Estado de Derecho, su inmediato superior le hubiera pedido la renuncia hasta que se esclarezcan las acusaciones. Es más, si se respetara a sí mismo -tras proclamar a todos los vientos que es “inocente de la infamia yanqui”- debía renunciar voluntariamente. No ha ocurrido nada de eso. Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de dañar a Venezuela y hasta el alto mando militar ha salido en defensa de la “dignidad nacional”.

Maduro cree que el presidente Donald Trump agrede a su país, lo que es una falacia. Hace 3 años el Departamento del Tesoro acusó por narcotráfico a 2 gobernadores y a seis altos jefes militares. Maduro lo que hizo fue nombrar a uno de ellos, el general Nestor Reverol, ministro del Interior. Hace 2 años, el general Hugo Carvajal fue rescatado desde Aruba cuando la DEA ya lo tenía en su poder. La corona holandesa se asustó por las amenazas chavistas contra la Shell.

En junio del 2015, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, fue retenido en el aeropuerto de México. Al parecer fue víctima de una equivocación. Al que la DEA buscaba era a Tareck El Aissami, quien hace 6 años fue denunciado por Walid Makled de haber delinquido con él a través de su hermano cuando El Aissami era ministro del Interior. Makled fue detenido en Colombia e iba a ser trasladado a Estados Unidos, pero el gobierno colombiano inexplicablemente lo entregó a Chávez. Antes de embarcarse, Makled reveló sus nexos con altos funcionarios y militares venezolanos a los que pagó millones de dólares. El mismo era poseedor de una incalculable fortuna y de credenciales como miembro de organismos militares y policiales. No volvió a hablar y quizás por ello fue condenado solo a 14 años de cárcel.

Como ministro del Interior, El Aissami se jactaba de haber encarcelado y devuelto a Colombia a una media docena de narcos, pero aparentemente no era sino una manera de quitarlos del paso porque su socio Makled no quería competencia. Era la época en que también murieron misteriosamente periodistas, como Orel Zambrano y Mauro Marcano, al investigar el narcotráfico en Venezuela.

The Wall Street Journal denunció varias veces a los narcos chavistas, entre ellos al influyente jefe del partido oficial PSUV, Diosdado Cabello. La denuncia sigue en pie. El 7 de marzo el juez Paul Crotty dictará en Nueva York la sentencia a dos hijastros de Maduro pillados en Haití en noviembre del 2015 cuando intentaban embarcar a Estados Unidos 800 kilos de cocaína.

El Aissami, no solo es requerido por el Tío Sam como narco, sino también como terrorista, porque supuestamente tenía nexos con extremistas de Hezbollah y Hamas, en el Medio Oriente. La cadena CNN reveló hace una semana que El Aissami habría proporcionado pasaportes venezolanos a terroristas árabes como ministro del Interior. La respuesta de Maduro fue sacar de Venezuela a CNN. Grave, porque ahora crece la sospecha de que el rico país petrolero cayó en manos de delincuentes. Amanecerá y veremos.

El autor es periodista. Ex UPI, EFE, dpa, CNN, El Nuevo Herald. Por 43 años fue corresponsal de ANF de Bolivia.

Caso del Presidente de CastilloMax

Fuente: Con información de Descifrado

Miguel Ángel Castillo Lara, es el fundador y presidente de la empresa Castillomax Oil & Gas, una de las empresas que están siendo investigadas por supuestos casos de corrupción en la obtención de contratos de la estatal Pdvsa.

Castillomax ha sido señalada en repetidas ocasiones por pagar “altos sobornos” a gerentes de la estatal petrolera para obtener contratos. Uno de los casos en los que se ha visto relacionada la firma es el que se refiere a la detención de Jesús Osorio, ex gerente del terminal marítimo José Antonio Anzoátegui, desde donde se exporta buena parte del crudo proveniente de la Faja del Orinoco.

Osorio es acusado por el Ministerio Público de recibir “millonarios sobornos” a través de la empresa Guevara Trading, firma relacionada a Castillo Lara.

Funda en 2013, la página web de Castillomax señala que es una empresa venezolana que presta servicios en el área petrolera y gasífera. Desarrolla proyectos de ingeniería costa afuera que abarcan la adecuación y modernización de terminales marítimos petroleros, la automatización de procesos de carga y descarga de crudo además de otras actividades vinculadas al sector.

Su fundador, de 37 años, se ha forjado una imagen como emprendedor de éxito y mecenas, y fue seleccionado en 2015 por la publicación inglesa Petroleum Economist como “Líder del Futuro”.

Caso de los sobrinos de Maduro “salpica” a un magistrado y al director del INAC

Por: Adriana Nuñez Moros

A pesar de que Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, sobrinos del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron declarados culpables de participar en una operación de narcotráfico, el proceso judicial que se sigue en su contra aún no es un capítulo cerrado. La Fiscalía estadounidense responde a la petición de un nuevo juicio con más detalles sobre las formas de hacer “negocios” de los primos Flores

Liberar de la cárcel en Venezuela al narcotraficante Hermágoras González Polanco, uno de los jefes del Cártel de la Guajira, llegó a ser una prioridad para los hijos de crianza de la primera dama Cilia Flores. Para ello, según se detalla en el documento de oposición a la petición de un nuevo juicio, introducido ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por la Fiscalía estadounidense, Campo y Flores se encontraban estableciendo conexiones con la organización mexicana Sombrero —también denominada como la taco people— para obtener entre uno y dos millones de dólares que serían utilizados para financiar la liberación de González Polanco.

Entre el 27 y el 31 de agosto de 2015 alias “Pepero”, socio de los Flores, habría hecho un viaje para participar en una reunión con miembros del Sombrero, en nombre de Campo y Flores. El mismo 27 de agosto Campo dijo a su primo que ya había advertido a “Pepero” que necesitaría el envío de un millón de dólares americanos para “reiniciar eso (la liberación)”, según consta en la evidencia GX 405-T.

A las 7:34 de la noche del 31 de agosto “Pepero” informó a sus socios sobre su “regreso” (probablemente a Caracas) por medio de un mensaje. “Pepe” detalló que los miembros de la organización Sombrero consideraban necesaria la liberación de González Polanco para lograr despachar tres mil kilos de cocaína desde Venezuela hasta la población de El Sombrero, en México.

Campo dijo a “Pepero” que él y su primo ya tuvieron una reunión con un magistrado —sin mencionar el nombre— para discutir el “caso” de Polanco y que le ofrecieron un millón de dólares para iniciar la negociación (evidencia GX 515-T). “Pepero” consultó a alias “Elías Tarrat” (también conocido como “Elio”), miembro de Sombrero, la disponibilidad del dinero y este aprobó la transacción. Visto como positivo el panorama, Campo ahora hace una jugada más ambiciosa: dice a “Pepero” que comunique a “Elio” que en verdad ofrecieron al magistrado un millón de dólares ahora y otro cuando ya Polanco estuviese libre.

“Pepero” les advirtió que esa negociación no sería favorable y que podría arruinar su papel en el envío del gran alijo de cocaína. Días después les indicó que ellos podrían obtener a crédito parte del cargamento que estaba en negociación. Muchos desencuentros distanciaron a los primos Flores de la “taco people”.

“(Campo) está buscando si hay algo en otra parte…porque estamos quedando muy mal frente a la gente con la que en verdad queremos trabajar”, recriminó Flores a “Pepe” en una comunicación del 28 de septiembre de 2015, fichada con la etiqueta GX 515-T. “Ahora mismo estoy en un viaje haciendo arreglos con otras personas como te dije…porque estaba cansado de esperar, hermano”, dijo Campo a “Pepero”. El 3 de octubre de 2015 Campo y Flores volaron en un avión privado a San Pedro Sula, Honduras, a la reunión que marcaría el inicio de la cacería de la DEA contra ellos.

La “mano peluda” en el INAC

Jorge Luis Montenegro Carrillo, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano (INAC) desde junio de 2015, es otro de los nombres de funcionarios del gobierno venezolano que figura en los documentos revelados en el proceso judicial que se sigue contra Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, sobrinos del presidente Nicolás Maduro, en Estados Unidos.

En el documento de oposición se detalla una presunta conexión entre Gilson Barroeta Florez, supuesto proveedor de armas y socio de los sobrinos Flores, y Montenegro Carrillo. De acuerdo con la prueba etiquetada con el código GX 407-T, Barroeta Flores informa a Campo Flores sobre su intención de hacer una llamada telefónica al director del INAC con el fin de que este aprobara el vuelo de un jet Dassault Falcon desde Barquisimeto, estado Lara, hasta el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. La fecha tentativa de este vuelo era entre el 25 y el 27 de septiembre de 2015. 

A pesar de que no queda claro en el documento si el traslado de la aeronave se hizo efectivo, la conversación revelada y la mención de Montenegro sugiere que pudo existir una línea directa entre el funcionario, los sobrinos Flores y sus aliados.

El INAC, instituto adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, es el ente encargado de regular todo lo relacionado con la aeronáutica civil venezolana. Tiene potestad para regular las actividades en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, principal aeropuerto del país y lugar donde se ubica el hangar presidencial, desde donde Campo y Flores pretendían despachar un cargamento de 800 kilogramos de cocaína con destino Honduras.

Para Campo y Flores sus conexiones con las autoridades aeroportuarias venezolanas eran “oro en sus manos” porque “nadie tenía lo que ellos tenían”. “Esto (su acceso al aeropuerto) es un jonrón para nosotros. Nadie tiene tickets para viajar ahora mismo y nosotros ya tenemos las conexiones listas. Lo estamos haciendo bien”, es una frase que se le atribuye a Campo en un extracto de la prueba GX 403-T publicada en la página 18 del informe de la Fiscalía de Nueva York.

El uso de la aeronave de siglas venezolanas YV-2708 para transportar drogas en alianza con el jefe del Cártel de la Guajira, y con la organización mexicana Sombrero también habría estado entre los planes de los primos Flores en agosto de 2015. En la página 17 del documento se detalla la supuesta responsabilidad que tenía Campo para “ver el pájaro” (inspeccionar el avión) junto a un miembro de la organización Sombrero antes de concretar la negociación con González Polanco.

Iván Martínez Hernández, dueño del avión, relató a El Nacional que la aeronave contaba con la certificación del INAC y que, a principios de abril de 2015, el mismo organismo habilitó al piloto Carlos Justiniano a volar a pesar de que su licencia estaba vencida y el avión presentaba importantes desperfectos técnicos. Este avión fue incautado en República Dominicana el 26 de marzo de 2016 con 349 paquetes de drogas a bordo. Seis venezolanos fueron apresados en el marco de esta operación: Gregory José Frías Urbina, Gerardo Antonio Díaz Barroso, Jean Carlos Díaz Polanco, el copiloto Jorge Luis Henríquez Villalba y el piloto Carlos Luis Justiniano Núñez.

Para el 1 de octubre de 2015 el piloto del avión en el que, supuestamente, se haría el enorme envío de tres mil kilos de cocaína ya contaba con su permiso sellado por el INAC, según dijo “Pepero” a los Flores en una conversación reproducida parcialmente en la página 19 del documento presentado ante la corte neoyorquina. No queda claro si el avión a utilizar sería el mismo que incautaron las autoridades dominicanas seis meses después.

En la página 29 del informe se cita la evidencia GX 203-T, una conversación en la cual Campo Flores explica a CS-1 ―fuente confidencial de la Drug Enforcement Administration (DEA)―que él “ya había trabajado con jets Gulfstream antes” y que tendría la posibilidad de conseguir una aeronave modelo G2. Ambos entran en la categoría de aviones privados.