Militares, magistrados y empresarios fieles a Nicolás Maduro en lista de sanciones

Más de cinco decenas de militares, funcionarios, magistrados y empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro, se encuentran en la mira del Congreso de Estados Unidos para ser sancionados. Esta es la lista preliminar del Senado obtenida en exclusiva por Vértice.

Por: Casto Ocando 

@cocando

Fuente: VERTICENEWS.COM

VERTICE.- Una lista de más de 50 personalidades entre altos militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y empresarios considerados “testaferros” que operan o han mantenido negocios en Estados Unidos, integran la lista de sancionables que pudieran ser objeto de suspensión de visa, congelamiento de bienes e incluso de investigaciones federales.

La lista, elaborada tras amplias consultas con diversas fuentes en Venezuela y expertos en Estados Unidos, fue consignada por la oficina del senador republicano Marco Rubio hace tres semanas a varias instancias del gobierno de Barack Obama, principalmente el Departamento de Estado en Washington.

La lista fue entregada después de que a mediados de mayo pasado el mandatario norteamericano extendiera por tres años una orden ejecutiva declarando a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, citando factores como abusos contra manifestantes, arrestos arbitrarios de opositores y altos niveles de corrupción pública.

La orden, que técnicamente coloca a Venezuela en un estado de “emergencia nacional”, permite a diversos departamentos o ministerios en Washington ampliar las sanciones contra personalidades con estrechos vínculos con el régimen venezolano hasta 2019.

Una copia de la lista Rubio, a la cual tuvo acceso exclusivo Vértice, se encuentra en poder de al menos otras dos instancias gubernamentales. Una de ellas es el Departamento de Homeland Security, que coordina una unidad anti-corrupción en Miami y que investiga a numerosos venezolanos con lazos chavistas y negocios en el “imperio”. La otra instancia es un órgano que ejerce funciones de contraloría, en Washington.

Pese a que el Congreso tiene la facultad de sugerir posibles cursos de acción al gobierno federal, incluyendo sanciones a funcionarios y empresarios extranjeros, es potestad ejecutiva -en este caso de los departamentos de Estado y del Tesoro- decidir quiénes podrían ser sancionados o si las sanciones podrían ser aplicadas o no.

Militares, jueces, empresarios, funcionarios

De acuerdo a una fuente que participó en las consultas para la elaboración de la lista, la oficina de Marco Rubio busca que las sanciones se dirijan en primer lugar contra militares y funcionarios que violaron derechos humanos de opositores al gobierno de Maduro; pero quiere poner también como objetivo a funcionarios, magistrados y empresarios que han actuado como sostén del régimen, y que pudieran ser objeto de bloqueo en el sistema financiero de Estados Unidos.

La lista menciona a un total de 56 personas, entre ellas 19 militares, 22 empresarios, 15 altos funcionarios gubernamentales, incluyendo a ministros, miembros del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Entre los miembros del TSJ destaca el magistrado Maikel Moreno, actual primer vicepresidente del organismo, a quien señalan como una poderosa figura que “ejecuta toda la política judicial” a fin de perseguir judicialmente a políticos de la oposición.

El informe aseguró que Moreno tiene residencia y viaja frecuentemente a Estados Unidos. El magistrado Moreno se encuentra investigado por el Departamento de Inmigración por presunto fraude inmigratorio en 2012 para obtener la tarjeta de residencia. La fuente consultada por Vértice indicó que el magistrado, que preside la Sala de Casación Penal del TSJ, también es objeto de una investigación en torno a la adquisición de dos aerolíneas que operan con aviones registrados en Estados Unidos, que habrían sido negociadas y adquiridas a bajo presión tras amenazas a sus dueños.

Otro funcionario mencionado es Erick Malpica Flores, ex Tesorero Nacional de Venezuela y vicepresidente de finanzas de la estatal petrolera Pdvsa. Es sobrino de la primera dama Cilia Flores. Ha sido señalado como responsable de controlar la entrega de contratos y pagos en Pdvsa desde la llegada del presidente Nicolás Maduro al poder. Malpica aparece mencionado en la investigación de la fiscalía de Nueva York contra los llamados narcosobrinos de Cilia Flores.

Los de uniforme

La lista incluye a una veintena de altos oficiales que ocupan posiciones clave en el régimen de Maduro. Los militares que aparecen en el informe están vinculados a personalidades como Cilia Flores y Diosdado Cabello.

Vladimir Padrino. Mayor general, en la actualidad ministro de la Defensa de Venezuela y jefe de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, encargada de “enfrentar” la escasez de alimentos. Es considerado hoy en día el más importante soporte militar del régimen de Nicolás Maduro. Sus posiciones de desafío abierto a la Constitución venezolana han sido denunciadas. La lista indica que tiene familiares residiendo en el sur de Florida.

Franklin Asdrúbal Montplaisier. Almirante. Es en la actualidad el comandante de la Armada venezolana. Ha sido denunciado como parte de presuntos actos de corrupción. Es junto al general Padrino uno de los anclajes militares fundamentales del régimen madurista. Ha declarado que la institución que dirige es “socialista, patriótica y profundamente chavista que no admite traidores”, en abierta violación de la Constitución venezolana.

Guiseppe Yoffreda. Mayor general de la Fuerza Armada venezolana. Presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), y ex ministro de Transporte Acuático y Aéreo. Es en la actualidad el responsable de los recursos para la importación de alimentos de primera necesidad. En Abril pasado fue sancionado políticamente por la Asamblea Nacional como responsable de la crisis alimentaria de Venezuela, vinculado a presuntos hechos de corrupción en la importación y distribución de alimentos. En el pasado fue un oficial relacionado a la aviación civil. En la lista Rubio, Yoffreda aparece vinculado a un empresario venezolano-americano, basado en Miami, quien presuntamente opera como uno de sus “testaferros”.

Jesús Suárez Chourio. General de división. Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) del estado Aragua, que concentra la mayor capacidad de fuego. Según la lista, es un aliado del gobernador de ese estado, Tarek El Aissami, considerado por agencias de inteligencia norteamericana como el enlace de los grupos terroristas islámicos con el gobierno venezolano.

Felix Osorio Guzmán. General de brigada. Fue ministro de Alimentación. Ha sido acusado de ser responsable de presuntos hechos de corrupción en Pdval, el programa de adquisición de alimentos de la petrolera estatal Pdvsa. Está estrechamente vinculado a Cilia Flores.

Carlos Osorio. Mayor general. Ha sido en dos ocasiones ministro de Alimentación de Venezuela y presidente de la estatal Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA). De acuerdo a la lista mantiene estrechos vínculos con la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Se le señala como responsable de una amplia red de presunta corrupción en el área de importación de alimentos.

Fabio Zavarce Padrón. General de división. Actual jefe del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional, acantonado en Caracas. De acuerdo a la lista de Rubio, el general Zavarce ha dirigido operativos de represión contra manifestantes que exigían la realización del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. También ha sido mencionado por el condenado narcotraficante Walid Makled como miembro de la red de tráfico de droga en Venezuela.

Manuel Barroso. General de división. Responsable de la asignación de dólares preferenciales entre 2006 y 2013, Barroso ha sido señalado de entregar decenas de millones de dólares a empresas de fachada. Tras su retiro al frente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), fue nombrado como agregado militar en Brasil. En la lista se subrayan sus lazos estrechos con el diputado y hombre fuerte del Psuv, Diosdado Cabello, de quien Barroso es considerado uno de sus “testaferros”. En uno de los cables del Departamento de Estado publicados por Wikileaks, se menciona a Barroso como un “mini-Chávez”, que “quiere todo el poder en sus propias manos”.

Carlos Rotondaro Cova. General de división. Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) desde 2007. Ha sido vinculado a presuntas irregularidades en la entrega de contratos para la adquisición de medicamentos. De acuerdo a una investigación periodística, Rotondaro entregó 632 millones de dólares, más de 50% de los dólares preferenciales que recibió el IVSS de Cadivi entre 2010 y 2014 (856 millones), a un solo grupo empresarial que controla 15 firmas y otras propiedades en Miami. En la lista se identifica al general Rotondaro como miembro del grupo de oficiales leales a Diosdado Cabello, y se le señala de administrar la distribución de medicinas únicamente a simpatizantes del chavismo.

Jesús Mantilla Oliveros. General de división. Fue ministro de Salud y presidente del IVSS. Actualmente es Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil. Ha sido vinculado a irregularidades durante su desempeño como ministro de Salud. Al igual que a Carlos Rotondaro Cova, se le identifica como parte del grupo de Diosdado Cabello.

Manuel Quevedo Fernández. General de división. Actual ministro de Hábitat y Vivienda. Ex comandante del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional Bolivariana, en Caracas, donde jugó un papel clave en la represión de las protestas estudiantiles de 2014. En la lista se le considera un oficial con estrechos vínculos a Diosdado Cabello. Residió en Estados Unidos entre 2002 y 2006. Conserva una propiedad en Charlotte, Carolina del Norte.

Alexis Rodríguez Cabello. General de brigada. Primo hermano de Diosdado Cabello. Es actualmente rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y según la lista, se encarga de un programa para la formación de activistas bolivarianos en Cuba.

Rosana González. Vicealmirante, actual viceministra de Transporte Acuático y Aéreo, es considerada una aliada cercana de la almirante Carmen Meléndez, ex ministra de Defensa y actual diputada del partido oficial PSUV.

Edgar Cruz Arteaga. Mayor general. Es en la actualidad comandante de la Fuerza Aérea venezolana. Ha sido vinculado a presuntas irregularidades en la adquisición de aeronaves de combate ruso por parte del gobierno de Venezuela.

Jesús Salazar Velásquez. General de brigada. Actual ministro del Despacho de la Presidencia de Nicolás Maduro, y comandante de la Guardia de Honor Presidencial, el cuerpo que proporciona seguridad al presidente. Según el informe de Rubio, el general Salazar coordina las actividades represivas de los llamados Círculos Bolivarianos -o colectivos- contra la oposición.

Rodolfo Marco Torres. General de brigada. Ex ministro de Finanzas. Ministro de Alimentación, responsable de dirigir la política de distribución de alimentos. Es además presidente del Banco Central de Venezuela. Según la lista, tiene responsabildad por la escasez de productos de primera necesidad que afecta a millones de venezolanos. En abril pasado fue sancionado por la Asamblea Nacional por su negativa de explicar al organismo parlamentario las causas de la grave crisis alimentaria.

Julio Morales Prieto. General de división. Ex presidente de la Compañía Anónima Nacional de Industrias Militares (Cavim). Es considerado miembro del grupo de oficiales leales a Diosdado Cabello.

Luis Graterol Caraballo. General de división de la Guardia Nacional. Fue presidente de la aerolínea venezolana Conviasa y director del Aeropuerto de Maiquetía. Ha sido implicado en el caso del tráfico de 30 maletas con 1,3 toneladas de cocaína que fueron embarcadas en una aeronave de Air France y llegaron a París, aparentemente con participación de la Guardia Nacional

Julián Marchán Lugo. Coronel. Actual presidente de Bolipuertos. Es señalado de formar parte del entorno de los hermanos Diosdado y José David Cabello, de acuerdo a la lista, en presuntas operaciones de tráfico de narcóticos.

Alcance de las sanciones

La orden ejecutiva de Obama autoriza al Departamento del Tesoro a imponer sanciones contra quienes llevaron a cabo “acciones o políticas para minar los procesos e instituciones democráticas” en Venezuela, o que cometieron violaciones contra los derechos humanos de opositores al régimen de Nicolás Maduro.

Entre las sanciones aplicadas se encuentran “congelar” bienes y bloquear el uso del sistema financiero de Estados Unidos, lo cual equivale a ser incluido en una lista negra que no prescribe y que tiene repercusiones en el sistema financiero internacional.

De hecho, cuando Obama firmó una orden similiar en 2015, sancionó a siete altos oficiales del gobierno de Nicolás Maduro: Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la región central de Venezuela; Gustavo Enrique González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); Justo José Noguera Pietri, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); Katherine Nayarith Haringhton Padrón, fiscal del Ministerio Público responsable de acusar judicialmente con pruebas presuntamente ilegales a los dirigentes opositores María Corina Machado y Antonio Ledezma; Manuel Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolviariana; Manuel Bernal Martínez, jefe de la 31 Brigada Armada de Caracas; y Miguel Vivas Landino, Inspector General de la Fuerza Armada.

ARTICULO ORIGINAL PULSAR AQUI

Cadena de TV árabe pro-Hezbollah promueve la marcha del chavismo en Caracas

Fuente: Estado de Israel 

El canal de televisión Al Mayadeen, reconocida por haber publicado noticias a favor del grupo terrorista libanés Hezbollah, comenzó a utilizar sus cuentas en redes sociales para promover actos chavistas en Venezuela e incluso replicar los tuits que realiza la cadena multiestatal Telesur.

"La Red de Al Mayadeen es un Canal satelital árabe informativo independiente. Salió al aire el día once de junio del 2012 y cuya sede central radica en la capital libanesa, Beirut", señalan las autoridades de la cadena en un apartado de su sitio web oficial.

Nicolás Maduro: políticamente muerto

Por: Roger F. Noriega

Fuente: IASW

Traducido por InterAmerican Security Watch

Cuando revelé en otoño de 2011 que el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez padecía de cáncer terminal, mi propósito fue alertar al país a prepararse para un cambio trascendental. Hoy me permito hacer lo mismo: el régimen de Nicolás Maduro tiene los días contados. Aceptarlo y dar lugar a una transición democrática le ahorraría más sufrimiento e inestabilidad social a los venezolanos. La administración del presidente Obama podría registrar su logro más significativo en las Américas tan solo con aconsejarle a Maduro que evalúe sus opciones.

El futuro de Maduro está encadenado al colapso económico, causado por dos décadas de socialismo, mala administración y una corrupción que ha dilapidado $1.5 trillones en ingresos petroleros. Los venezolanos pasan sus días en largas filas para comprar alimentos, medicinas y otros productos. La delincuencia y la inseguridad causan rabia en una sociedad polarizada por décadas de lucha de clases, que es utilizada por Maduro—como Chávez antes que él—para consolidar su base entre los más pobres en Venezuela, que son mayoría.

Irónicamente, los pobres, alrededor de dos tercios de las 30 millones de personas que habitan Venezuela, hoy en día son los más afectados. Su ingreso familiar promedio mensual es de $50, aproximadamente una quinta parte del costo de la canasta básica. En consecuencia, si el Estado no tiene la capacidad de ayudarlos, no tienen con que comer. La caída de los precios del petróleo en los últimos dos años ha afectado seriamente los ingresos públicos y programas sociales. No obstante, el verdadero daño ha sido causado por políticas chavistas que destruyeron la productividad petrolera y que estrangularon la economía nacional.

El aumento del hambre y la inseguridad han provocado que la base chavista pierda fe en Maduro. En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2016, la oposición democrática recibió más votos que Maduro en las elecciones presidenciales en 2013. En un esfuerzo por retener el poco apoyo que le queda, a principios de julio de este año, Maduro facultó a su ministro de Defensa, general en jefe del ejército Vladimir Padrino López, para supervisar la distribución de alimentos. Desde entonces no se ha mencionado ninguna reforma económica que incremente la producción interna de alimento o que genere ingresos para financiar importaciones.

Sin esperanza para el futuro y sin fe en el liderazgo del país, muchos temen que la crisis humanitaria provoque una explosión social. La oposición se ha unido en torno a un camino constitucional para remover a Maduro de su cargo a través de un referéndum popular, seguido de elecciones anticipadas para elegir un nuevo presidente que reconstruya la economía y la democracia. Una encuesta reciente reveló que, entre los posibles votantes, un asombroso 88 por ciento votaría para remover a Maduro.

El mayor general retirado Cliver Alcalá es uno de varios chavistas prominentes que ha respaldado esta estrategia para superar lo que llamó “anarquía”. De acuerdo con fuentes dentro del chavismo, muchos cuestionan la capacidad de Maduro y su dependencia con cubanos que solo les preocupa recibir petróleo gratis sin importar el derramamiento de sangre en Venezuela. Entre estos jefes chavistas, pocos creen que salvar a Maduro justifique hacer más daño al país y a su movimiento.

Los partidarios chavistas que dirigen el consejo electoral saben que, si logran aplazar el referéndum hasta el 10 de enero, un voto popular removería legalmente Maduro pero le permitiría asumir el poder al vicepresidente oficialista para completar el período. El martes, el Consejo aplazó el anuncio para informar si la oposición había recolectado suficientes firmas para iniciar el referéndum, a pesar que una auditoría interna comprobó que habían superado ese requerimiento.

Los políticos chavistas están acostumbrados a imponer su voluntad sobre la oposición, pero esos días parecen haber terminado. En diciembre pasado, Padrino López frustró los intentos de la línea dura del gobierno para impedir el triunfo de la oposición. El general debe darse cuenta de que negar el voto popular ahora, especialmente cuando se profundiza la crisis humanitaria, podría provocar un enfrentamiento sangriento entre sus tropas y venezolanos desesperados.

Las próximas dos semanas son críticas. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y gobiernos clave en la región deben insistir en poder monitorear el referéndum y cualquier elección que se celebre como resultado. Funcionarios estadounidenses deben utilizar sanciones selectivas contra miembros radicales del régimen para enviar una señal de que Washington está a favor de una solución constitucional que sea pacífica y oportuna.

Las fuerzas armadas venezolanas deben respetar la constitución y mantener la paz. La oposición no debe aceptar ningún substituto para la celebración de un referéndum este año, seguido de una elección presidencial tan pronto como sea posible. El régimen cubano puede empezar a expiar su intromisión destructiva, ofreciendo refugio a Maduro y su séquito.

Políticamente, Nicolás Maduro está muerto. Mientras más rápido acepte su destino, más pronto los venezolanos podrán empezar a reconstruir su economía y su democracia.

El autor fue secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental y embajador ante la Organización de los Estados Americanos en la Administración del presidente George W. Bush (2001-2005). Él es un investigador visitante en el American Enterprise Institute, y su firma, Visión Américas LLC, representa a clientes en EE.UU. y en el extranjero.

VIDEO - Rubio califica a funcionarios de Venezuela de “narcotraficantes”

Transiciones - Articular y luchar

Año XXIV - Madrid, España

Por: Santiago José Guevara 

Fuente: El BOLETIN.COM 

Puede parecer obsesivo de mi parte; pero, articular y luchar son los dos verbos más necesarios en la gramática de la política democrática venezolana actual. El imperio de las políticas: 1) tradicional (el clan o el grupo) o 2) carismática (el hegemón) lo hacen difícil. El reto ahora, como en 1957-58, es cuajar una lucha articulada para el cambio: menos líderes, más liderazgo.

No es fácil. Se perdió el músculo para la lucha. Se impuso el estilo prebendario, por allá a finales de los sesenta y comienzos de los setenta, con el surgimiento del pospuntofijismo. Hoy, hay un sombrío panorama. El entorno en el cual actúan las potenciales fuerzas del cambio es complicado. El régimen y sus operadores políticos (de lado y lado del sistema) pujan por sobrevivir y acercarse a un jaque mate. Es que el sistema se la juega. Y sigue siendo rentable para sus socios de lado y lado. Nada que ver con una supuesta transición propiciada, como la que suspira Poleo. Por su lado, la leal oposición al régimen facilita las cosas, de boutade en boutade, facilitando esa supervivencia y su punto de no retorno.

Toca a las fuerzas del cambio evitar lo anterior y voltear el juego. Reto nada fácil; pero, de necesaria asunción. Es lo que venimos diciendo y haciendo los últimos días. Y es a lo que nos referiremos en este artículo. Hoy importa pasar del verbo a la acción. Y a eso vamos.

Aunque no enteramente definido en sus detalles, diversos factores nacionales, en el país y en el exilio, impulsamos un llamado “a un mayor nivel de compromiso y lucha en apoyo a todos los sectores interesados en la pronta solución de sus urgencias y prioridades”.

Eso se hace “convencidos de que solo con la lucha activa, más acá de los formalismos electorales -algunos de ellos afectados por malsanas manipulaciones- será posible superar la terrible situación social, económica y política presente en el momento actual”.

La iniciativa de lucha se monta sobre la difícil exigencia de la articulación de factores, conceptos y acciones, para una acción de conjunto, con la esperanza de constituir una referencia permanente de oposición; en la cual, cada factor o iniciativa conserva su particularidad. Como si fuere una agrupación unitaria de partidos, ojalá que sin sus vicios. Y la insistencia es porque –como dicho- tanto la política tradicional, como la carismática, han hecho mucho daño a la política venezolana.

La iniciativa monta su acción inicial sobre el “Triángulo de la Crisis Actual Venezolana”, como simplificadamente hemos llamado el terrible drama de la coyuntura política nacional: 1) la crisis humanitaria por crisis de suministros, 2) la “desatención profesional apropiada (del colapso económico) y ninguna posibilidad de que se revierta, en razón del proyecto político que adelanta el régimen” y 3) la realidad de que la superación solo es posible con “una solución expedita y rápida a la muy particular crisis de gobernabilidad presente”. Es que hoy los problemas social y económico se superan solo con el recurso de lo político. Democracia republicana y mercado son los caminos.

¿Se estará ante la situación planteada por el Blog “Aserne Venezuela” según el cual resulta necesario que surja un movimiento, grupo u organización que asuma el control de la oposición o resistencia nacional? Porque es verdad –como se afirma- que la MUD va mal. Se quedó sin incentivos políticos a la nación. Trabaja para su estructura. Y blofea con la política.

No es ése el propósito inicial. Pero, toca a algunos asumirlo. ¿Es posible ese surgimiento? ¡Ojalá!

* Santiago José Guevara García

Valencia, Venezuela

sjguevaragarcia@gmail.com / @SJGuevaraG1

Por lavado embargan en $ 300 millones a un empresario vinculado a De Vido

Por: Daniel Santoro
Fuente: El Clarin

Los negocios K a través del fideicomiso con Venezuela.

Las cuentas de Juan José Levy fueron embargadas en $ 300 millones por irregularidades en exportaciones a Caracas

Una pelea familiar por plata permitió descubrir irregularidades millonarias en los negocios entre el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner y la administración chavista de Venezuela. Hasta ahora estaban bajo la lupa de la Justicia, las exportaciones de maquinaria agrícola y la valija de Antonini Wilson. Ahora se reveló los capítulos de la venta de productos de limpieza e higiene personal y de decodificadores de TV. Por este rubro, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky embargó en 300 millones de pesos cuentas del empresario Juan José Levy a quien investigado por lavado de dinero y contrabando, junto a otros sospechosos. Levy tiene vínculos con el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado del Frente para la Victoria, Julio De Vido, y sobre todo con su ex jefe de Ceremonial y ex espía de la Agencia de Inteligencia Federal (AFI), José María Olasagasti. Fue uno de los empresarios que participó de los viajes de Cristina a Venezuela en al marco de los acuerdos de cooperación estratégica entre ambos países y el fideicomiso argentino-venezolano que maneja la petrolera PDVSA.

Justamente, la oposición venezolana que maneja la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional investiga el destino de los más de 10 mil millones de dólares que el chavismo le dio al kirchnerismo.

Junto a Levy en el manejo de estos contratos también aparecen en otros casos los hermanos Vignatti en al llamado arrozgate y Pablo Rubio (Ver antecedentes). Aguinsky dictó el embargo luego de que la fiscal Luz María Rivas Diez allanó domicilios de Levy y de las empresas laboratorios ESME, Corporación Gulfos S.A. y Bleu Tel S.A., entre otras, revelaron a Clarín fuentes judiciales. Clarín llamó ayer al abogado de Levy, Francisco Trovato para tener un descargo de su cliente pero hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.

La causa se abrió por una extracción de testimonio que envió la jueza en lo comercial Paula Hualde que interviene en una disputa entre Levy y sus tres hermanos por el control de ESME, que incluyó “insultos y amenazas”.

Sucedió que ESME pasó durante el kirchnerismo de ser una PYME a una empresa que recibió un contrato por casi 90 millones de dólares para venderle productos de limpieza y de higiene personal a la estatal venezolana Suministros Venezolanos Industriales (SUVINCA). ESME cobró un anticipo del 60 por ciento de ese monto y exportó por 48 millones de dólares. Pero llamativamente a pedido de SUVINCA se suspendieron los embarques de mercaderías hasta nuevo aviso. La Justicia sospecha que ESME facturó sus productos por precios que “van de 4 a 10 veces el valor de mercado”. Además, cobró reintegros a las exportaciones por 1.800.000 dólares.

Levy también intervino en un negocio con la venta de decodificadores de TV y está investigado por la Aduana por el intento de exportación de medicamentos con la leyenda “gobierno de Santa Fe-distribución gratuita” por 12 millones de dólares a Venezuela y señalado en otro negocio con la ANSeS por el plan Conectar Igualdad.

Pero el embargo del juez Aguisnky es por la venta de 150 mil decodificadores de China para vender a Venezuela pero pagados con fondos del fideicomiso del gasoil, cuando se supone que debían ser productos argentinos. El contrato, más las antenas correspondientes, fue por más de 20 millones de dólares. Fue suscripto por Bleu Tel SA y Corporación Gulfos SA -que controla Levy- con la venezolana CANTV.

A parte el hecho de que se pagó con el fideicomiso argentino-venezolano una exportación directa de China a Argentina llamó la atención que Gulfos tenga como socio mayoritario a la offshore Frolem Corporation de Nevada, EE.UU. que a su vez es controlada por Plascot Limited de las islas Seycheles, ambas creadas por el estudio panameño Mossac Fonseca. En este caso, lo más llamativo es que Gulfos haya pagado 2 millones de dólares en concepto de “gastos en el exterior por servicios técnicos y profesionales” y usado una telaraña de offshore.

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional investiga el destino de los más de 10 mil millones de dólares que el chavismo le dio al kirchnerismo. En esta causa del juez Aguinsky y la fiscal Rivas Diez se investiga el rol de la contraparte venezolana que sospechosamente no reclamó por el dinero que pagó a ESMA y que podría servir a esa comisión. Se trata de los representantes de la empresa estatal SUVINCA, Richard Canan, Eddie Elizabet Betancourt y Vinicio Eusebio Micotti Lanz, entre otros.

Por el contrato de los decodificadores se investigan al responsable de CANTV Manuel Angel Fernández Meléndez, entre otros.

En la justicia se descuenta que explicaciones de estos funcionarios venezolanos serían claves para saber si hubo algún funcionario argentino como intermediario de los contratos. Si Levy o algún empleado suyo compraron inmuebles o tienen cuentas en Venezuela. El juez y la fiscal también quieren saber si los funcionarios venezolanos saben de extraños pagos por 85 millones de dólares, a través de un banco corresponsal de EE.UU., a las firmas chinas Sichuan Changhong y Chain Wan Digital. Hasta ahora otros pedidos de cooperación judicial a Caracas no fueron contestados.

Quién es Jeanette Del Carmen Anza alias la NIÑERA?

Fuente: PODEROPEDIA/El Cooperante

Jeanette Anza empleada como niñera por el ministro para las Comunas y el Desarrollo Social, Elías Jaua, fue detenida el viernes 24 de octubre de 2014 por las autoridades brasileñas luego de arribar al aeropuerto Internacional Guarulhos, en Sao Paulo, portando en su equipaje un arma de fuego presuntamente propiedad del ministro Jaua. 

Según un documento publicado por el portal O Estado de Sao Paulo, Elías Jaua envió una carta a las autoridades del país sureño aclarando que el revólver marca S&W, modelo 342, calibre 38, serial CEV6185, está registrado a su nombre. 

“Hago constar que la ciudadana venezolana Jeannete Anza, es trabajadora de mi confianza y cuida directamente y a diario a mis dos hijas (…) Antes de su viaje, le solicité que trajera consigo un maletín de trabajo, de uso personal, que contiene documentos, también le solicité que sacara del mismo el arma mencionada”, refiere la nota. 

A pesar de que la Jueza Gabriella Naves Barbosa, de la quinta Sala de la Justicia Federal de la ciudad de Guarulhols, ordenó prisión preventiva contra Anza por concepto de posesión de armamento, luego se conoció que la trabajadora fue puesta en libertad condicional, con orden de comparecer a todos los actos del proceso que enfrenta. 

La supuesta niñera de las hijas de Jaua viajó a Brasil para asistir a la esposa del ministro, quien se encuentra siendo tratada en el Hospital Sirio Libanés, institución médica que ganó reputación internacional por haber tratado el cáncer del ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y de la actual mandataria, Dilma Rousseff. 

Anza a pesar de trabajar para la familia Jaua por más de una década, no figura en los registros del Instituto de los Seguros Sociales,  

Anza se codea con personajes conocidos del mundo chavista. Suele aparecer fotografiada con líderes de cierta relevancia como: Winston Vallenilla, Antonio “Potro” Àlvarez y Gustavo Dudamel entre otros.

Nota del Cooperante: 27/7/2016

El periodista Javier Mayorca informó a través de su cuenta de Twitter que la Fiscalía General de Brasil citó a declarar a Jeanette del Carmen Anza, la niñera que estaba al servicio del entonces ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Elías Jaua, que fue detenida el 24 de octubre de 2014 en el aeropuerto internacional de Sao Paulo.

Mayorca indicó que Anza fue citada el pasado 18 de julio en calidad de imputada a instancia de las autoridades brasileñas.

La mujer fue liberada el 30 de octubre de 2014 tras permanecer seis días en prisión preventiva acusada de tráfico internacional de armas. La medida se produjo luego que fuese aceptado un recurso de amparo presentado por la defensa, aunque el proceso siguió abierto. En el recurso de amparo, la defensa de Anza alegó que el arma pertenecía a Jaua, quien se encontraba en Brasil acompañando a su mujer en un tratamiento de salud, y afirmó que el ministro pidió a la niñera que llevase una maleta de su propiedad que contenía documentos y un arma, registrada a su nombre.

Investigan en Argentina y Venezuela un negociado de un empresario ligado a Julio De Vido

PDVSA intenta averiguar el destino de millones de dólares pagados para, supuestamente, comprar medicamentos a la Argentina. Cuál fue la respuesta de Nación Fideicomiso

Por Fabio Ferrer

Fuente: INFOBAE

Infobae reveló una investigación sobre un contrabando millonario a Venezuela desbaratado por la Aduana. Un cargamento de medicamentos con la leyenda "GOBIERNO DE SANTA FE – DISTRIBUCIÓN GRATUITA" fue detectado cuando estaba a punto de salir del país. El destino era el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Según supo este medio, detrás de los laboratorios que intentaban enviar la mercadería está Juan José Levy, un empresario que viene haciendo negocios con Venezuela desde hace varios años gracias a vínculos que tendría con el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

La magnitud de las maniobras es tal que frente a las sospechas de operaciones fraudulentas, PDVSA -la compañía encargada de realizar los pagos- comenzó una investigación sobre los fondos aplicados al fideicomiso con Argentina.

Es así que como parte de la pesquisa iniciada por la empresa petrolera venezolana, se requirió información sobre los movimientos de Levy a Nación Fideicomiso S.A.

Un empresario cercano a De Vido está cada vez más complicado en una investigación

La respuesta llegó hace un par de días. En el escrito, el fiduciario argentino manifestó que los últimos hechos acaecidos -entre los que está el embarque de medicamentos al país caribeño con la leyenda del gobierno de Santa Fe- "devienen en una exposición pública no deseada por este respecto de los asuntos que le son encomendados en el ejercicio de sus funciones". Y se mencionan allí cinco causas judiciales en las que está involucrado Levy. Tres tramitan en el fuero comercial y dos en el penal económico. Estas últimas son los casos 248/2015 y 321/2016, que están bajo la órbita del Juzgado Penal Económico N°6, e investigan al laboratorio Esme, propiedad de Levy. El segundo expediente es el que se inició por el embarque a Venezuela detectado por la Aduana.

A raíz del escándalo, Nación Fideicomiso S.A. solicitó una reunión urgente con directivos de PDVSA, la compañía que pagó todos los negocios del ejecutivo involucrado.

Pero la actividad de este empresario no queda ahí. A través de un conglomerado de sociedades con las que estaría vinculado, sus cuentas fueron beneficiadas por un convenio con la Anses para la provisión de computadoras del programa Conectar Igualdad. Representó un negocio de casi $4.000 millones.

Recientemente Levy -a través de las sociedades Novatech, PC Arts Argentina y Grupo Núcleo-se presentó a una licitación de la Anses en otra operación que le podría reportar $700 millones por la venta de netbooks.

Levy habría aprovechado su cercanía con Julio De Vido para realizar negocios millonarios que están siendo investigados en Panamá por presunto lavado de dinero. Son numerosas las sociedades offshore en las que se entrecruzan su nombre y el de su esposa, una maniobra habitual para quienes quieren que se pierda el rastro de dineros de origen sospechoso.

Varias de las fundaciones con las que está relacionado Levy están mencionadas en la investigación Panamá Papers. Estas entidadesoffshore se estarían utilizando para gotear el dinero de sus negocios.

Una de esas operatorias -pero no sería la única- es el traspaso de acciones de la sociedad Frolem -constituida en las Islas Seychelles por Mossack Fonseca- a la fundación Sunblaze, cuyos beneficiarios no serían otros que Levy y su esposa.

Otra maniobra de lavado de dinero en la que estaría involucrado el empresario amigo de De Vido se habría hecho a través de un banco de capitales brasileños con sede en Panamá que también está siendo investigado por su presunta participación en el escándalo de sobornos de Petrobras.

La investigación de PDVSA sobre los negocios millonarios de Levy -monotributista categoría E, suspendido en el registro de importadores- está muy encaminada y -según pudo saber Infobae– sospechan que el desfalco es de una gran escala.

Asesinan a dos testigos de la DEA en caso de sobrinos de Maduro

Los asesinatos fueron presuntamente ordenados desde Venezuela por la agrupación que suministraba droga a los sobrinos

Por: ANTONIO MARÍA DELGADO

adelgado@elnuevoherald.com

Fuente: El Nuevo Herald

Al menos dos de los informantes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) vinculados al caso por narcotráfico de Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores fueron asesinados después del arresto de los sobrinos del gobernante Nicolás Maduro, revelan documentos de la corte y personas familiarizadas con la situación.

El informante identificado por las autoridades como CW-1, quien aparece sentado en una silla de ruedas frente a los sobrinos en una foto suministrado por la DEA, fue ejecutado pocos días después del arresto.

“En, o alrededor del 4 de diciembre del 2015, fui notificado que CW-1 había sido asesinado”, declaró el agente especial Sandalio González, perteneciente a la División de Operaciones Especiales de la agencia, en un documento de la corte.

Pero CW-1 no fue el único en ser ejecutado.

“Han matado a dos”, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato. “Al de Honduras, [CW-1] lo mandaron a matar desde Venezuela”.

El segundo ya se encontraba en el país sudamericano y era un colaborador que participó en la periferia de la operación encubierta que condujo al arresto de los sobrinos.

Las órdenes fueron emitidas por los proveedores de droga de los sobrinos en Venezuela, dijo la fuente.

Campo y Flores, quienes fueron criados como hijos por Maduro y su esposa Cilia Flores, fueron arrestados el 10 de noviembre en Haití y actualmente enfrentan cargos en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York de conspirar para importar 800 kilogramos de alta pureza a Estados Unidos.

Gran parte de la evidencia contra los jóvenes fue recaudada en reuniones previas con informantes de al DEA, que incluían a CW-1, un narcotraficante que operaba en Honduras y que venía colaborando con la agencia antidroga con la esperanza de alcanzar un acuerdo extrajudicial para reducir los cargos presentados en su contra en Estados Unidos.

CW-1, que había quedado postrado en una silla de ruedas por un accidente que había sufrido previamente, fue quien informó a la DEA a inicios de octubre del 2015 que había sido contactado por dos venezolanos que estaban interesados en participar en una operación de drogas.

Los venezolanos tenían previsto viajar a Honduras para participar en una reunión en la que coordinarían los detalles de la operación que involucraba el envío desde Venezuela a Honduras de un avión cargado de droga con planes de vuelo de apariencia legitima.

“CW-1 Posteriormente reportó que se había reunido con los acusados y otros en San Pedro Sula, Honduras, para discutir el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, al aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, en Honduras”, declara uno de los documentos presentados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

En una reunión sostenida posteriormente por los sobrinos en Caracas con potenciales socios que en realidad eran colaboradores de la DEA, los acusados admitieron que ellos anticipaban pagarle a CW-1 alrededor de $900,000 para facilitar la recepción de la droga en Honduras.

El caso contra los sobrinos incluye declaraciones de los acusados de sus planes de enviar a Estados Unidos múltiples envíos de droga de alta pureza suministrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las FARC son los principales proveedores de droga del denominado Cartel de los Soles, organización criminal conformada por altos funcionarios y oficiales del chavismo que controla las operaciones de droga en Venezuela.

“A finales de octubre del 2015, Campo les dijo a dos fuentes durante una reunión grabada: ‘Estamos en guerra con Estados Unidos’. Y durante reuniones grabadas en Venezuela, Honduras y Haití, los acusados discutieron transportar múltiples cargas de cocaína en aviones privados, con el entendimiento inequívoco de que los narcóticos terminarían en este país, en conexión con transacción que ellos esperaban generarían millones de dólares en recaudos”, indica otro de los documentos de la corte.

El ex reo de Guantánamo que había dejado su asilo en Uruguay apareció en Venezuela

Fuente: INFOBAE

Jihad Ahmad Diyab había salido de Montevideo, donde vivía como refugiado político, y se desconocía su paradero desde hacía un mes. Medios uruguayos informaron que pretendía viajar a Turquía

El sirio Jihad Ahmad Diyab, uno de los seis ex prisioneros de Guantánamo que llegaron en 2014 a Uruguay y que abandonó el país semanas atrás, reapareció el miércoles en Venezuela, informó el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa.

El jefe de la diplomacia uruguaya dijo a The Associated Press que Diyab se presentó voluntariamente en el consulado de Uruguay en Caracas.

El diario El País de Uruguay, citando al Sputnik Nóvosti, afirma que el hombre, de 45 años, pretendía viajar a Turquía, donde se encuentra una parte de su familia.

Jihad Ahmad Diyab contó que llegó a Venezuela pasando por Brasil en ómnibus.

Fuentes diplomáticas aclararon que, por haber salido del país de manera irregular, Diyab perdió la condición de refugiado de la que gozaba. En ocasiones anteriores las autoridades habían aclarado que tenía libertad para salir del país en cualquier momento, pero que seguían con atención el caso.

Además, y en consecuencia, el Comité Internacional de la Cruz Roja ya no tramitará el viaje de su familia para que se reencuentre con él, añadieron esas fuentes diplomáticas.

Hacía dos semanas que el gobierno había confirmado que el ex reo dejó el país en una fecha imprecisa. Lo buscaba la policía y Aerolíneas brasileñas habían publicado alertas para dar con su paradero.

En Caracas, sin embargo, no había ninguna señal de la presencia de Diyab en el edificio donde se localizan las oficinas del consulado uruguayo. Funcionarios de la representación consular se negaron a dar información o permitir la entrada a periodistas de la AP.

El último lugar donde fue visto fue el Chuy, una localidad binacional en la frontera uruguayo-brasileña, donde reside una comunidad árabe.

Contrariamente a la versión que indica que el próximo destino de Diyab era Turquía, AP afirma que el ex reo le dijo a sus amigos y a su abogado que pasaría allí el mes sagrado de ramadán y una semana más, y luego regresaría a Montevideo.

La embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Kelly Keiderling, dijo días atrás que "nos preocupa cualquier señor como el señor Diyab, que una vez estuvo en Guantánamo". Consultada sobre si Diyab podría ser una amenaza, respondió: "Podría ser, no lo sabemos. Puede ser, sí, teóricamente".

En una entrevista con el semanario Búsqueda, el ex preso dijo que si bien nunca fue terrorista, como consecuencia de las torturas recibidas en Guantánamo hoy siente simpatía por Al Qaeda.

Diyab, que se desplaza en muletas y sufre varios problemas de salud relacionados con huelgas de hambre que emprendió mientras estuvo detenido en Guantánamo, ha sido especialmente expresivo sobre su infelicidad en Uruguay.

De todos los exprisioneros de Guantánamo, él ha sido el de adaptación más difícil en la nación sudamericana.

Diyab acusó en repetidas oportunidades al gobierno uruguayo de incumplir una supuesta promesa de traer a su familia al país. Por eso, en septiembre de 2015, aconsejó a los prisioneros que permanecen en Guantánamo que no acepten venir a Uruguay.

También se negó durante meses a firmar un convenio con el gobierno, que ya habían suscrito los otros cinco, por el cual reciben una ayuda económica y a cambio se comprometen a aprender español y a capacitarse laboralmente. Finalmente, signó el acuerdo en febrero de 2016.

Mano derecha de Leonel Fernández sirvió de mula para envío de dinero a las Farc

Por: Marianella Salazar

Fuente: El Cooperante

Cada vez más rechazado y golpeado por la brutal caída de popularidad y por el escándalo de tráfico de drogas en el que están involucrados miembros de su familia, Maduro prefirió no dar la cara el día del Natalicio de Bolívar, cuando la prensa internacional publicó las contundentes pruebas filtradas por la Fiscalía de Nueva York: fotografías y videos irrefutables de los narco sobrinos presidenciales manipulando droga y armas de guerra suministradas por la narcoguerrilla de la Farc.

Es una vergüenza que hasta el momento la Fiscalía General de la República no ha emitido siquiera un comunicado para iniciar una investigación ante un hecho que exige muchas explicaciones del alto poder. Y lo que ha sido, es y seguirá siendo un secreto a voces: la movilización de droga de los narcoterroristas hacia Venezuela, desde donde la comercializan como un puente protegido por altas esferas civiles y militares.

Los vínculos de Chávez con la Farc y sus complicidades con las actividades delictivas de la guerrilla están bien documentados, hay que recordar los hallazgos encontrados en las computadoras del fallecido portavoz de la Farc, Raúl Reyes, donde también se señalan los negocios con petróleo venezolano por la vía del mercado negro.

Una de las alianzas más emblemáticas en ese tráfico ilegal fue el gobierno de Leonel Fernández y de su mano derecha, alias “Miguelón”, quien sirvió de mula para el envío a las Farc de dinero en efectivo proveniente de Venezuela, por orden expresa de Chávez. Siempre discreto y actuando como motolito, Fernández –junto al expresidente Torrijos, miembro del llamado Clan Chavista C.A. panameño y el servil negociador de comisiones militares y confeso admirador de la tiranía cubana, Rodríguez Zapatero, convertido en una especie de embajador outsourcing del régimen castrista en Venezuela– es hoy uno de los aliados claves de Maduro para evitar el referendo revocatorio, con el diálogo como pretexto. 

Personajes de la picaresca política comenzaron a dorarnos la píldora haciendo piruetas para presentar a Zapatero como el “salvador” que facilitará el referendo. Si la MUD acepta sentarse en lo que podría ser una bomba de tiempo y se pierde la oportunidad del revocatorio este año, la aplanadora de la historia los apartará del camino. Los acontecimientos se están precipitando. El tiempo se agota y el hambre azota.

Las Excentricidades Millonarias de Freddy Guevara

Fuentes: REDES

El diputado Freddy Guevara, continúa dando de qué hablar, debido a los excesivos gastos de viaje en que supuestamente incurre. 

Se pudo conocer que recientemente, gastó más de 100 mil dólares en un largo periplo por el mundo.

El diputado Freddy Guevara quien a la sazón es presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, se lanzó a un viaje de 21 día en el que visitó al menos cinco ciudades: Panamá, Madrid, Nueva York, Miami y Washington. Recorrió aproximadamente 1.800 kilómetros, y más de 26 horas de vuelo comercial en clase ejecutiva VIP.

Sus gastos, incluyendo el de su acompañante Ariana González, activista de Voluntad Popular supuestamente fueron: 

Hoteles cinco estrellas: En Madrid en el Hotel Meliá Fénix; en Panamá en el Hotel Le Meridian; en Nueva York en el Hotel JW Marriott Essex House; en Washington en el Hotel Park Hyatt, y en Miami en el Hotel JW Marriott Marquis, pagando por todos ellos, la suma de: 22.120,2 $.

Tres (03) vehículos de alta gama arrendados: 29.795,31 $.

Boletos aéreos: 21.863,38 $.

Compras realizadas de: un (01) reloj marca TAG Heuer; (02) pares de zapatos marcas Gucci, y Dolce & Gabbana; tres (03) carteras para dama marca Gucci; (05) pares de zapatos tacón alto, marcas Gucci, Miu Miu y Louis Vuitton, y un celular iPhone 6, para un total de 18.600 $.

Almuerzos y cenas para 2 personas: 9.998,2 $.

Traductor inglés – español en Washington: 10.000 $.

Total de gastos: 112.377,09 $.

Esta información fue dada a conocer a través de diferentes portales. Esta no es la primera vez que Guevara esta en medio de controversias por sus caros gustos, pues hace un par de meses fue acusado de aceptar favores de contratistas y un vehículo marca AUDI sin que hasta la fecha esa situación se haya acalarado. Se ha intentado contactar al diputado Freddy Guevara, pero sin obtener respuesta!

Sobrinos de Cilia Flores pagaron $900 mil dólares a testigo de la DEA asesinado en Honduras

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Fuente: Venezuela Politica

Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas pagaron $900 mil dólares al único testigo cooperante de la DEA que estuvo presente el 3 de octubre de 2015, identificado como CW-1 y que fue asesinado en diciembre de 2015 en Honduras. El pago correspondía a los servicios de organización y logística para el recibimiento del envío de los 800 kilos de cocaína que los dos venezolanos, acusados de narcotráfico, querían transportar a Miami.

Según el informe del agente de la DEA, Sandalio González, el testigo cooperante (CW-1), era un traficante de drogas en Honduras, quedó confinado a una silla de ruedas como consecuencia de un accidente, fue la única persona ligada al gobierno norteamericano que estuvo se reunió en la primera oportunidad con los Flores aunque nunca portó equipos de grabación proporcionados por la DEA.

Los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores sostuvieron un encuentro el 3 de octubre de 2015 con el testigo cooperante (CW-1) para conocer los detalles logísticos para el envío del cargamento de cocaína que tenían previsto enviar a los Estados Unidos el domingo 15 de noviembre de 2015.

En las grabaciones en poder del gobierno americano, Campo Flores explicó que él anticipó el pago de CW-1 de aproximadamente $900.000 para facilitar la recepción de la cocaína en Honduras, y que también tenía que "dar un corte" a su "contacto en Tegucigalpa."

Efraín Antonio Campos Flores, que actuaba como el jefe de la organización criminal, pagó en efectivo los miles de dólares a (CW-1), debido a que la mercancía que iba a enviar le pertenecía. "No dejo de ponerle dinero a usted hasta que llegue mi carga a México, y sigo pagando dinero para conseguir que transporte la droga a los Estados Unidos", dice el informe.

El gobierno de los EEUU sostiene que contrario a lo que dicen los sobrinos de Cilia Flores, los acusados iniciaron sus actividades de tráfico de drogas de manera organizada.

Refiere que el testigo cooperador de la DEA en Honduras informó sobre los trámites hechos por los primos Flores, el programa de enviar los aviones cargados de droga, con sus respectivos planes de vuelo de apariencia legítima desde Venezuela a Honduras.

En los planes de vuelo, mostrados en la reunión realizada en San Pedro Sula, Honduras se discutió el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde el aeropuerto Simón Aeropuerto Bolívar Internacional en Maiquetía, Venezuela al aeropuerto Juan Manuel Aeropuerto Gálvez Internacional en Roatán, Honduras.

Burke: ‘El Islam quiere gobernar el mundo’

Por: Lola González

Cardenal Raymond Burke

El cardenal Raymond Burke ha advertido que “cuando los musulmanes se convierten en mayoría tienen la obligación de someter a toda la población a la ley islámica”.

Ante el aumento de ataques islamistas en suelo occidental, e
l cardenal Raymond Burke, patrono de la Soberana Orden de Malta, ha advertido que el Islam “quiere gobernar el mundo” y ha hecho un llamamiento a las naciones occidentales a reafirmar su origen cristiano para frenar su avance.

En declaraciones a Religion News Service, Burke ha criticado a quienes, con el buen propósito de ser tolerantes, tienden a pensar que el Islam es una religión como la fe católica o la fe judía, sin comprender que el Islam es “fundamentalmente una forma de gobierno”.

“El Islam es una religión que, según su propia interpretación, también debe convertirse en el Estado”, explica Burke en su libro Esperanza para el mundo. La diferencia entre Islam y cristianismo radica en que la primera tiene una clara ambición de gobernar, según este cardenal.

“Cuando se convierten en una mayoría en cualquier país, entonces tienen la obligación religiosa de gobernar ese país”, ha sostenido este cardenal, al tiempo que ha defendido que si lo que quieren los ciudadanos occidentales es ser gobernados por musulmanes, sólo deben continuar actuando como lo han hecho hasta el momento.

Burke también ha señalado el grave problema que afrontan países como Bélgica o Francia, donde “hay pequeños estados musulmanes” que constituyen zonas prohibidas para las autoridades gubernamentales. Ha advertido, además, que quienes no estén de acuerdo con ser sometidos por un gobierno islámico, tienen razones para tener miedo ante esta perspectiva.

Asimismo, este cardenal ha hecho referencia a enfrentamientos históricos como la batalla de Lepanto y la batalla de Viena, en los que las naciones cristianas lograron derrotar a las fuerzas musulmanas. “Estos hechos históricos se relacionan directamente con la situación de hoy en día. No hay duda de que el Islam quiere gobernar el mundo”, ha reflexionado Burke.

Como respuesta ante esta situación, Burke propone a las naciones occidentales reafirmar su origen y fundamentos cristianos, sin que suponga una limitación de la libertad religiosa. “Tenemos que decir que no, que nuestro país no debe convertirse en un estado musulmán”, ha defendido este cardenal que en su nuevo libro asegura que la Iglesia católica debería temer al Islam.

Los 'boliburgueses' controlan Miami

Por: JOSÉ ANTONIO COLINA

Imagen promocional del programa de Leopoldo Castillo en MiraTv. (MiraTv)

La debacle que vive Venezuela ha supuesto la marcha de miles de sus ciudadanos a otros destinos, entre los que destaca Miami. Aquí confluyen venezolanos de todo tipo, desde gente humilde hasta connotados boliburgueses (neologismo resultante de la unión de las palabras bolivariano y burgués) y colaboradores del régimen.

El periodista venezolano Leopoldo Castillo, que presenta un programa en Mira Tv (canal comprado con dinero de boliburgueses venezolanos) entrevistó al exfiscal encargado del caso de Leopoldo López, Franklin Nieves, quien habló de lo adelantado que va su proceso de asilo. Mientras este trámite avanza, 24 venezolanos permanecen detenidos en el Centro de detenciones de Inmigrantes en Miami, situación de la que no se habla y por la que aparentemente nadie se interesa, aunque tal vez se le podría preguntar a Leopoldo Castillo u otro periodista venezolano la razón para no informar sobre esto.

Miami está tan influida por los boliburgueses que basta echar una ojeada por los medios de comunicación para darse cuenta de quienes hablan de qué temas y quiénes no.

Lamentablemente, los mismos errores que nos trajeron a esta fatídica situación son los que están cometiendo quienes creen en la viveza criolla y en que es lícito aprovecharse de las circunstancias. Una lástima, porque quien recibe dinero mal habido, simplemente le está vendiendo su alma al diablo.

Afortunadamente, las redes sociales ayudan a que sea difícil ocultar algo, y entre cielo y tierra todo se sabe. Para ayudar a preservar la memoria, deberíamos crear una plataforma en la que estén todos los funcionarios, empresarios y colaboradores del régimen desde sus inicios hasta nuestras fechas, a fin de tenerlos identificados y no olvidarlos. Esto serviría para que los que han contribuido a esta tragedia no se vuelvan a enchufar y para que ningún liderazgo posterior a esta tiranía quiera hacer borrón y cuenta nueva. 

Es precisamente la falta de memoria lo que ha condenado al fracaso a nuestro pueblo y es por eso que a los que han creado y alimentado esta crisis debemos recordarlos por siempre. Trabajamos en ello.

PDVSA y Trenaco: el acuerdo que fue demasiado lejos en Venezuela

Por: Alexandra Ulmer y Girish Gupta

Fuente: Reuters - América Latina

EXCLUSIVA_En agosto del 2015, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) hizo pública una de sus mayores licitaciones en los últimos años: un multimillonario proyecto en la Faja del Orinoco, el mayor reservorio de crudo del mundo, diseñado para apuntalar su declinante producción.

De la nada, una pequeña empresa de transporte y comercio de petróleo de Colombia, sin experiencia relevante, venció a líderes de la industria para quedarse con el contrato de unos 4.500 millones de dólares, según un documento de PDVSA.

Incluso para la opaca economía venezolana, fue un acuerdo que llegó demasiado lejos: inmediatamente, las alarmas se encendieron entre los socios extranjeros de PDVSA.

Trenaco, con sede en Suiza, pero principalmente manejada desde Colombia, se impuso sobre las principales compañías de servicios petroleros -Halliburton, Schlumberger y Weatherford- después de reuniones con altos ejecutivos de PDVSA en los seis meses previos a la licitación del proyecto.

Segura de que obtendría el enorme contrato para perforar 600 pozos petroleros, Trenaco comenzó la contratación de personal y la compra de equipos meses antes de ganar la licitación, de acuerdo con cuatro fuentes de alto rango de la compañía ahora liquidada, así como mensajes de texto y audio de WhatsApp del personal de la firma colombiana revisados por Reuters.

En un giro sin precedentes, sin embargo, las petroleras extranjeras -que habrían tenido que trabajar con Trenaco al ser socios de PDVSA en varias empresas mixtas- protestaron que la firma estaba poco calificada y descapitalizada, según algunas copias de las cartas de quejas enviadas a PDVSA el año pasado y que fueron vistas por Reuters.

Los ejecutivos de las empresas que enviaron las misivas las mostraron a Reuters bajo la condición de no ser identificados.

Las empresas internacionales dijeron que también temían que por involucrarse en un enorme proyecto público liderado por una contratista pequeña y opaca, se exponían al escrutinio de entes reguladores en sus países.

"Había señales de peligro por todos lados", dijo un socio de una empresa mixta en Caracas.

En una carta de queja revisada por Reuters, una compañía petrolera multinacional escribió que Trenaco "no estaba calificada, ni técnica ni económicamente" para el proyecto.

A pesar de los intentos de PDVSA por convencer a sus socios de aceptar el contrato, las firmas extranjeras se negaron y el acuerdo se derrumbó entre diciembre del 2015 y enero de este año, según socios de empresas conjuntas.

Los ministerios de Petróleo e Información de Venezuela ni PDVSA respondieron a las preguntas sobre el proyecto de Trenaco.

Entre los socios de PDVSA, la estadounidense Chevron, la india ONGC Videsh, la rusa Rosneft, la española Repsol y la japonesa Inpex declinaron hacer comentarios.

Por su parte, la japonesa Mitsubishi Corp dijo que "no se quejó de este acuerdo". La italiana Eni, la china CNPC, la india Reliance, Oil India y Suelopetrol, de Venezuela, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

ECONOMÍA OPACA

El acuerdo con Trenaco expone la opacidad y disfuncionalidad de la economía socialista venezolana.

El país, hogar de las mayores reservas de crudo del mundo, atraviesa por una severa recesión, escasez de alimentos y medicinas e inflación de tres dígitos, mientras su población se debate entre calles azotadas por la delincuencia y largas filas para abastecerse en supermercados, panaderías y farmacias.

Reuters revisó documentos de PDVSA y entrevistó a decenas de ejecutivos petroleros extranjeros y locales, empleados y ex trabajadores de la empresa venezolana, sindicalistas, abogados y políticos.

Las fuentes describieron una cultura de corrupción que va desde lo trivial -un regalo a una secretaria para conseguir una cita con un alto ejecutivo de PDVSA- a lo sistémico, como la canalización de sobornos a cambio de jugosos contratos.

El Departamento de Justicia estadounidense dijo que hay una investigación en curso más amplia sobre los sobornos en PDVSA.

En uno de los casos más sonados, autoridades de Estados Unidos detuvieron en diciembre a dos magnates petroleros venezolanos, Roberto Rincón y Abraham Shiera, alegando que formaron parte de una millonaria trama para obtener contratos de PDVSA. Ambos se declararon culpables.

El petróleo representa el 94 por ciento de los ingresos por exportación de Venezuela. PDVSA, el motor financiero del Estado, originalmente se defendió acusando una "campaña de desprestigio" desde Estados Unidos.

Pero en el informe de sus estados financieros del 2015 divulgado hace dos semanas dijo que una investigación interna descubrió que había sido "víctima de un fraude", en referencia al caso de Rincón y Shiera.

"PDVSA no tolera actos de corrupción y continuará investigando y actuando con el propósito de determinar responsabilidades sobre los hechos identificados", agregó.

Además, enumeró una serie de acciones en curso para prevenir la corrupción, como nuevos procedimientos de pago a proveedores y controles y actualización del código de ética interna.

La economía venezolana ha crecido y se ha desmoronado a la par del comportamiento de los precios internacionales del crudo durante un siglo. En ese mismo lapso, las acusaciones de corrupción han sido endémicas en la industria local.

La oposición sostiene que el problema se ha agravado durante los gobiernos socialistas del presidente Nicolás Maduro y de su predecesor, el fallecido Hugo Chávez. Los adversarios de Maduro, que son mayoría en el parlamento, acusan a las autoridades de bloquear los intentos de auditoría a PDVSA.

REUNIONES DE ALTO NIVEL

El acuerdo de Trenaco comenzó a tomar forma a principios del 2015, cuando un puñado de altos ejecutivos de la firma se embarcó en viajes semanales en jets privados a Caracas para luego ser conducidos en caravanas de vehículos blindados a un piso del lujoso hotel Marriott de la ciudad, dijeron cuatro ejecutivos de alto nivel de Trenaco en Bogotá.

Los visitantes llegaban a Caracas para asistir a reuniones en la sede de PDVSA y las oficinas de Trenaco.

Los cuatro directivos dijeron que, en ese momento, un nuevo jefe había tomado el timón en Trenaco: Alex Saab, un empresario de 44 años, de la ciudad costera colombiana de Barranquilla.

Saab tenía nexos con poderosas fichas del Gobierno de Maduro y había hecho negocios con autoridades durante el mandato de Chávez, agregaron. También era cercano a gente en las altas esferas de PDVSA.

"Alex Saab tenía muy buenas relaciones con los ejecutivos de PDVSA", dijo un alto ejecutivo de Trenaco.

En noviembre del 2011, Saab firmó un acuerdo en nombre de otra de sus empresas, una firma de construcción con sede en Bogotá llamada Fondo Global de Construcción, para edificar viviendas sociales para el Gobierno de Venezuela. Incluso apareció en la televisión estatal firmando el acuerdo junto a Chávez y al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Saab niega tener algo que ver con Trenaco. Ni los registros corporativos suizos, ni las cientos de páginas de archivo del registro colombiano obtenidos por Reuters, especifican quién es el propietario de Trenaco.

"No soy ni he sido empleado, ni accionista de la empresa que usted menciona, por lo cual no tengo nada que comentar al respecto", contestó Saab a Reuters en un intercambio de mensajes de WhatsApp. No respondió a una serie de preguntas detalladas.

Su abogado, el colombiano Abelardo de la Espriella, dijo que ejecutivos de Trenaco se habían acercado a Saab para "hablar de negocios", pero que no estaba involucrado con la compañía.

Entrevistas y otras pruebas sugieren lo contrario. Cuatro altos directivos de la empresa ya desaparecida dijeron a Reuters que Saab estaba en pleno control de Trenaco. Ellos mostraron correspondencia interna de Trenaco y archivos de audio de WhatsApp con la participación de Saab.

Reuters autenticó la participación de Saab en los intercambios, poniéndose en contacto con él a través del número que utilizó en las conversaciones de WhatsApp.

Los cuatro ejecutivos de Trenaco han sostenido que la compañía estaba dirigida por Saab y otros dos hombres: Carlos Gutiérrez, el hijo de un barón agrícola de Colombia, y un compañero de negocios, el colombiano Álvaro Pulido.

El trío se hizo cargo de la gestión de la empresa entre 2012 y 2014, cuando Trenaco estaba en la búsqueda de capital, dijeron las fuentes. Los detalles de la estructura de su propiedad, en el pasado y en la actualidad, son oscuros.

Gutiérrez no respondió a una solicitud de comentarios. Reuters no pudo contactar a Pulido.

INVESTIGACIÓN DE LA DEA

Por separado, la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos viene investigando empresas propiedad de Saab y Pulido bajo sospecha de lavar dinero proveniente de operaciones de narcotráfico, en su mayoría cocaína de Colombia, dijo a Reuters un funcionario de seguridad estadounidense.

El estatus de esta investigación no está claro y es posible que no se levanten cargos. Saab no respondió a una pregunta sobre la investigación de la DEA.

Un documento de PDVSA del año pasado tasó el precio de referencia del proyecto Trenaco en 4.500 millones de dólares, aunque personas familiarizadas con el asunto dijeron que el valor se redujo más tarde.

Cuando la licitación de PDVSA fue publicada en agosto, Schlumberger, Halliburton y Weatherford solicitaron una prórroga de unas dos semanas para presentar propuestas, según aparece reflejado en el documento de PDVSA. De las tres empresas, sólo Schlumberger presentó una oferta, y fue descalificada.

La propuesta de Schlumberger fue desestimada porque la firma estadounidense "no aceptó los términos y condiciones del modelo de contrato", señala el documento, sin dar más detalles, y porque el esquema financiero propuesto por la firma, que parecía involucrar el pago de dividendos que PDVSA le debía a sus empresas mixtas, no fue considerado adecuado.

En época de bajos precios del petróleo, fuentes de empresas extranjeras dijeron que PDVSA estaba buscando que la contratista financiara el proyecto con músculo propio, como propuso Trenaco.

Schlumberger se negó a comentar. Halliburton dijo que no tenía "ninguna información adicional que añadir". Weatherford no respondió a una solicitud de declaraciones.

Ejecutivos extranjeros dijeron que no recibieron una explicación de PDVSA sobre por qué el acuerdo con Trenaco se cayó. En todo caso, fue una sentencia de muerte para la empresa colombiana que entró en liquidación en marzo de este año, de acuerdo a documentos de registro.

Los altos ejecutivos de Trenaco atribuyen el cierre de la compañía al colapso del acuerdo con PDVSA.

Incluso, algunos partidarios del Gobierno están cuestionando la gestión de Maduro en el sector petrolero.

"Somos chavistas, somos revolucionarios, pero no somos estúpidos", dijo Johnny Jiménez, un operador y dirigente sindical de PDVSA en Maracaibo. Agregó que la empresa ha ignorado las peticiones del sindicato de auditorías dirigidas por los trabajadores. "¿Cuál es el temor?, ¿a quién se protege?"

Preocupados por la corrupción y la ineficiencia, las empresas extranjeras en Venezuela dicen que ahora están presionando por un mayor control sobre los contratos que logran con PDVSA, reduciendo el papel de Bariven, su brazo de procura, que ha estado involucrada en el pasado en otros escándalos.

Sin embargo, debido a que PDVSA tiene una participación de al menos 60 por ciento en todas las empresas mixtas, los socios extranjeros por lo general no pueden tomar las riendas.

La determinación de Venezuela para limpiar la industria pronto podría ser puesta a prueba. Fuentes en Caracas y Bogotá aseguraron que PDVSA está preparando una nueva licitación para perforar pozos petroleros en la Faja del Orinoco.

Mientras tanto, ejecutivos extranjeros en Caracas se quejan de que PDVSA ha estado firmando contratos inesperados con empresas nuevas e inexpertas.

En un caso, por ejemplo, una fuente de una empresa extranjera dijo que los trabajadores estaban alquilando luces de un contratista para iluminar campos petroleros, durante el día.